BANCO MACRO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 23 de abril de 2015,

a las 11 horas, en la sede social de la calle

Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea.

2°) Consideración de la documentación

prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión del directorio y

de la actuación de la comisión fiscalizadora.

4°) Destino de los resultados no asignados co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2014. Total de Resultados No Asig-

nados: $ 3.584.937.063, 98 que se proponen

destinar: a) $ 695.907.205, 55 a Reserva Legal;

b) $ 125.073.000 a Reserva Normativa – Espe-

cial para Instrumentos de Deuda Subordinada

del programa global Obligaciones Negociables

aprobado por la asamblea general ordinaria del

1º de septiembre de 2006; c) $ 27.902.515, 49

al impuesto sobre los bienes personales socie-

dades y participaciones; d) $ 2.736.054.342, 94

a reserva facultativa para futuras distribuciones

de resultados, conforme a la Comunicación

“A” 5273 del Banco Central de la República

Argentina.

5°) Desafectación parcial de la reserva facul-

tativa para futuras distribuciones de resulta-

dos, cuyo monto total asciende a la suma de

$ 4.929.218.496, 62, de los cuales se destinará

la suma de $ 596.254.288, 56 al pago de un

dividendo en efectivo, sujeto a la autoriza-

ción previa del Banco Central de la República

Argentina.

6°) Consideración de las remuneraciones al

directorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2014 dentro del límite res-

pecto de las utilidades, conforme al artículo 261

de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión

Nacional de Valores.

7°) Consideración de la remuneración a los

miembros de la comisión fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2014.

8°) Consideración de la remuneración al conta-

dor dictaminante por el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014.

9°) Designación de cinco directores titulares y

cinco directores suplentes con mandato por

tres ejercicios.

10) Fijación del número y elección de miembros

titulares y suplentes de la comisión fiscalizado-

ra por un ejercicio.

11) Designación del contador dictaminante para

el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2015.

12) Fijación del presupuesto del comité de

auditoría.

Segunda

13) Prórroga de la delegación en el Directorio de

las facultades necesarias para (i) determinar y

establecer todos los términos y condiciones del

Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables del Banco autorizado por Resolu-

ción Nº 15.480 de fecha 28 de septiembre de

2006 y Resolución Nº 16.616 de fecha 28 de

julio de 2011 de la Comisión Nacional de Valo-

res, de cada una de las series a emitirse opor-

tunamente y de las obligaciones negociables a

ser emitidas bajo el mismo y (ii) la realización de

cualquier gestión relacionada a dicho Programa

o las obligaciones negociables a ser emitidas

bajo el mismo. Autorización al Directorio para

subdelegar en uno o más de sus integrantes, o

en quien ellos consideren conveniente, el ejer-

cicio de las facultades referidas en el apartado

anterior.

14) Autorización para la realización de los trámi-

tes y presentaciones necesarios para gestionar

la conformidad administrativa e inscripción re-

gistral de las resoluciones adoptadas.

EL DIRECTORIO

NOTAS: (i) Al tratar los puntos 4 y 5 la asamblea

sesionará con carácter de extraordinaria. (ii)

Para asistir a la asamblea, los señores accionis-

tas deberán depositar constancia de la cuenta

de acciones escriturales librada al efecto por

Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y

personería, según correspondiere, en Sarmien-

to 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta

el 17 de abril de 2015. (iii) Recordamos a los

Accionistas que sean sociedades constituidas

en el exterior, la obligatoriedad de registrarse

ante el Registro Público de Comercio de la

Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del

artículo 123 de la Ley de Sociedades Comer-

ciales Nº 19.550 y sus modificaciones. (iv) De

conformidad con lo dispuesto en las normas de

la Comisión Nacional de Valores, los titulares de

las acciones, al momento de cursar la comuni-

cación de asistencia a asamblea, deberán infor-

mar los siguientes datos del titular de las accio-

nes: nombre y apellido o denominación social

completa, tipo y Nº de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción, domicilio con indica-

ción de su carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la asamblea como

representante del titular de las acciones. (v) A

fin de cumplir con las Recomendación incluida

en el punto V.2.5 del Anexo IV del Título IV de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores se

solicitará que, con carácter previo a la votación,

se dé a conocer la postura de cada uno de los

candidatos a directores respecto de la adop-

ción o no de un Código de Gobierno Societario

y los fundamentos de dicha postura.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 16/04/2012.

PRESIDENTE - JORGE HORACIO BRITO

e. 16/03/2015 Nº 17829/15 v. 20/03/2015