CENTRAL TERMICA SORRENTO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Cen-

tral Térmica Sorrento S.A. a Asamblea General

Ordinaria, a celebrarse en Maipú 26, Piso 7º,

Oficina “C” de la ciudad de Buenos Aires, el

Martes 17 de marzo de 2015

Segunda

día 31 de marzo de 2015, a las 15: 00 horas, en catoria, y a las 11: 00 horas en segunda con-

primera convocatoria, para tratar el siguiente: vocatoria, en Av. Paseo Colón Nº 728, Piso 3º,

Ciudad de Buenos Aires (es la sede social), para

ORDEN DEL DIA:

tratar el siguiente:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

ORDEN DEL DÍA:

bir el acta.

2°) Consideración de las razones que motivaron 1°) Consideración de los Estados Financieros

la convocatoria fuera de término.

Consolidados e Individuales por el ejercicio

3°) Consideración de la documentación referida económico finalizado 31 de Diciembre de 2014,

en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 co- conjuntamente con la Memoria del Directorio,

rrespondiente al ejercicio económico finalizado el Código de Gobierno Societario de la Socie-

el 31.12.2013. Destino de los Resultados No dad, la Reseña Informativa requerida por las

Asignados.

normas de la Comisión Nacional de Valores, la

4°) Consideración de la gestión del Directorio. Información Adicional a que hace referencia el

Consideración de sus honorarios, incluso en los Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Co-

términos del artículo 261, última parte, de la Ley mercio de Buenos Aires para la Cotización de

19.550, y Décimo Noveno del Estatuto Social, Títulos Valores al 31 de Diciembre de 2014, y los

por el ejercicio en tratamiento.

informes del Auditor Externo y de la Comisión

5°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios por el 2°) Tratamiento del resultado del ejercicio eco-

ejercicio en tratamiento.

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de

Designado por instrumento privado acta de di- la Comisión Fiscalizadora.

rectorio de fecha 27/02/2014

4°) Consideración de las remuneraciones al

PRESIDENTE - EDGARDO OSCAR MORAN Directorio ($ 1.602.000, 00 importe asignado)

e. 13/03/2015 Nº 17414/15 v. 19/03/2015 y a la Comisión Fiscalizadora ($ 540.000, 00