CLUB LA MACARENA S.A.

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Nacional de Valores.

5°) Consideración de las remuneraciones a la

CONVOCATORIA

Comisión Fiscalizadora ($ 480.000, 00 importe

asignado) correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2013. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 7 de Abril de 2015 a las 12 6°) Política de remuneraciones al Directorio y a

horas en el local de la calle Uruguay 1134 piso 9 la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2015.

Oficina B Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Autorización para efectuar anticipos.

efectos de considerar el siguiente:

7°) Designación de cinco Directores Titulares y

Suplentes por las acciones clase “A” y cuatro

ORDEN DEL DÍA:

Directores Titulares y Suplentes por las accio-

nes clase “B”.

1°) Elección de dos accionistas para firmar el 8°) Designación de dos Síndicos titulares y su-

acta.

plentes por las acciones clase “A” y un Síndico

2°) Fijación del número de Directores Titulares titular y suplente por las acciones clase “B”.

y Suplentes y elección de los mismos para el 9°) Determinación de los honorarios del con-

próximo período fiscal

tador certificante correspondientes al ejercicio

3°) Consideración de la Documentación previs- finalizado el 31 de diciembre de 2014 y desig-

ta por el Artículo 234 de la Ley de Sociedades nación del contador que certificará los estados

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de financieros del ejercicio que finalizará el 31 de

Diciembre de 2014.

diciembre de 2015.

4°) Aprobación de la gestión de los Directores 10) Presupuesto Anual para el Comité de

Titulares y Suplentes.

Auditoría.

5°) Nota: Los señores Accionistas deberán co- 11) Designación de dos accionistas para firmar

municar a esta sociedad, con no menos de tres el acta de Asamblea.

días de anticipación, su decisión de asistir a la

Asamblea (Artículo 238 de la LSC).

NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas

que el Registro de Acciones Escriturales de la

Club La Macarena S.A. convoca a Asamblea

Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

General Extraordinaria de accionistas para el 7

con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja,

de Abril de 2015 a las 14 horas en el local de la

Capital Federal, horario de atención de lunes

calle Uruguay 1134 piso 9 oficina B de la Ciudad

a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para

Autónoma de Buenos Aires a efectos de consi-

asistir a la Asamblea deberán obtener una

derar el siguiente:

constancia de la cuenta de acciones escritura-

les librada al efecto por Caja de Valores S.A. y

ORDEN DEL DÍA:

presentar dicha constancia para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asamblea, con

1°) Elección de dos accionistas para firmar el

no menos de tres días hábiles de anticipación a

acta de asamblea.

la fecha de realización de la Asamblea; es decir

2°) reforma del artículo 6 del Estatuto Social y

hasta el 22 de abril de 2015 a las 17 hs. en Av.

Reforma integral del Reglamento Interno.

Paseo Colón 728, Piso 7º, Capital Federal, en el

3°) Consideración del régimen actual de distri-

horario de 10 a 17 horas.

bución accionaria y sobre el modo de dar cum-

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

plimiento a la modificación del artículo sexto del

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

Estatuto.

al momento de inscripción para participar de

4°) Nota: los señores accionistas deberán co-

la Asamblea, se deberá informar los siguien-

municar a esta sociedad, con no menos de tres

tes datos del titular de las acciones: nombre y

días de anticipación, su decisión de asistir a la

apellido o denominación social completa; tipo

Asamblea (artículo 238 de la LSC).

y Nº de documento de identidad de las perso-

EL DIRECTORIO

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

Designado según instrumento privado ACTA DE

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

DIRECTORIO de fecha 18/12/2014

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

PRESIDENTE - RAUL ROLANDO ILLA

rácter. Los mismos datos deberán ser propor-

e. 13/03/2015 Nº 17437/15 v. 19/03/2015 cionados por quien asista a la Asamblea como