DYCASA S.A.

DYCASA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 22 de abril de 2015, a las 11: 00 horas en

la sede social, sita en la Av. Leandro N. Alem

986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, (en adelante, la “Asamblea”) a fin de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta;

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Financiera, Estado del Resultado Integral,

Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de

Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos,

Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora

e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo

prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley

19.550 sus modificatorias y complementarias,

Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV

de las Normas de la Comisión Nacional de Valo-

res, correspondientes al Cuadragésimo Séptimo

Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre

de 2014;

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014 y su destino;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2014 por $ 2.765.329 (total re-

muneraciones), en exceso de $ 2.529.953, 5 sobre

el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades

fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y re-

glamentación, ante propuesta de no distribución

de dividendos;

6º) Consideración de las remuneraciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado el 31

de diciembre de 2014;

7º) Fijación del número de Directores y su elec-

ción por el término de un ejercicio;

8º) Designación de tres miembros Titulares y tres

Suplentes integrantes de la Comisión Fiscaliza-

dora por el término de un ejercicio;

9º) Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58

del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires) por tareas correspondientes al Cuadra-

70 OFICIAL Nº 33.091

gésimo Séptimo Ejercicio Social cerrado el día 31

de diciembre de 2014. Designación de un Auditor

Externo Titular y dos Auditores Externos Suplen-

tes para los Estados Contables correspondientes

al Cuadragésimo Octavo Ejercicio Social a cerrar

el día 31 de diciembre de 2015;

10) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría, de acuerdo a lo previsto en la Ley

Nº 26.831.

Se recuerda a los señores accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán depositar sus

constancias de las cuentas de acciones escritu-

rales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su

registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en

la sede social, hasta el día 16 de abril de 2015

inclusive, en el horario de 9: 00 a 12: 00 horas y

de 15: 00 a 17: 00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 2572 de fecha 23/04/2014.

PRESIDENTE - PABLO RUIZ PARRILLA

e. 16/03/2015 Nº 18286/15 v. 20/03/2015