GAS NATURAL BAN S.A.

GAS NATURAL BAN S.A.

CONVOCATORIA

Gas Natural BAN, S.A. Convocatoria a Asam-

blea Ordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas de Gas Natural BAN, S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 16 de abril de

2015 a las 12, 00 horas, en la sede social sita en

la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Elección de dos (2) accionistas para aprobar

y firmar el Acta de la Asamblea;

2º) Consideración de los documentos enumera-

dos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550

con relación al Ejercicio Económico cerrado el

31.12.2014;

3º) Asignación de los resultados del Ejercicio

Económico cerrado el 31.12.2014;

4º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio ($ 541.857 - importe asignado) corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31.12.2014, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores;

5º) Honorarios de los Miembros de la Comisión

Fiscalizadora;

6º) Aprobación de la gestión del Directorio;

7º) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora;

8º) Fijación del número de integrantes del

Directorio;

9º) Designación de los miembros del Directorio

para el Ejercicio Económico 2015;

10) Fijación del número de integrantes de la Co-

misión Fiscalizadora;

11) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico

2015;

12) Tratamiento de la remuneración del Audi-

tor Certificante de los Estados Financieros del

Ejercicio Económico 2014;

13) Designación del Auditor Certificante de los

Estados Financieros del Ejercicio Económico

2015;

14) Prórroga del plazo de vencimiento del

programa de Obligaciones Negociables Sim-

ples (no convertibles en acciones) por hasta

$ 500.000.000 (o su equivalente en otras mone-

das). Aprobación de la delegación en el Direc-

torio para subdelegar facultades.

NOTAS: 1ª) El Libro de Registro de Acciones

Ordinarias Escriturales de la Sociedad es lle-

vado por Caja de Valores S.A. (Disposición

Nº 912 de la Comisión Nacional de Valores

Segunda

del 27 de enero de 1997). En orden a lo es-

tablecido en el art. 238 de la Ley Nº 19.550,

para asistir a la Asamblea los accionistas

deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una

constancia de la cuenta de acciones escri-

turales y depositarla en la Sociedad con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de celebración de la Asam-

blea, para su asiento en el Libro de Depósito

de Acciones y de Registro de Asistencia a

Asambleas. 2ª) Para depositar las constan-

cias extendidas por Caja de Valores S.A.,

los accionistas deberán concurrir de lunes a

viernes de 10: 00 a 13: 00 y de 15: 00 a 18:

00 horas, a las oficinas de Gas Natural BAN,

S.A. sitas en la calle Isabel la Católica 939,

piso 2º (Servicios Jurídicos) de la Ciudad de

Buenos Aires. La Sociedad entregará a los

accionistas comprobantes del recibo de las

mencionadas constancias, que servirán para

la admisión a la Asamblea. 3ª) A las 18: 00

horas del 10 de abril de 2015 vencerá el plazo

para que los accionistas depositen en la So-

ciedad las constancias expedidas por Caja

de Valores S.A. para asistir a la Asamblea.

4ª) Desde el 27 de marzo de 2015, en la sede

social se encontrará disponible la documen-

tación y las propuestas del Directorio que

serán sometidas a la consideración de los

accionistas en los distintos puntos del Orden

del Día (conf. art 70 Ley 26831), las cuales

podrán ser retiradas por los accionistas de

10: 00 a 13: 00 y de 15: 00 a 18: 00 horas.

5ª) Los accionistas y quienes concurran a la

Asamblea en su representación, deberán su-

ministrar a la Sociedad los datos requeridos

en la Resolución General Nº 465/2004 de la

Comisión Nacional de Valores.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 169 de fecha 15/04/2014.

PRESIDENTE - HORACIO CARLOS CRISTIANI

e. 17/03/2015 Nº 18687/15 v. 25/03/2015