INMOBILIARIA MADERO S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de INMO-

BILIARIA MADERO SA a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en pri-

mera convocatoria el día 14/04/2015 a las 11 hs.

y en segunda convocatoria el mismo día a las

12 hs. Ambas convocatorias se celebrarán en

Lavalle 391, piso 4 depto B, CABA para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Dispensa al Directorio para omitir presenta-

ción de Memoria RG 4/09 de Inspección Gene-

ral de Justicia;

3°) Consideración y aprobación de la documen-

tación prevista por el art. 234, inc. 1º de la Ley

19.550 por el ejercicio económico cerrado el

31/12/2014;

4°) Destino del resultado del ejercicio;

5°) Reserva facultativa: constitución y/o

desafectación;

6°) Distribución de dividendos;

7°) Consideración y aprobación de la gestión

del Directorio. Su remuneración;

8°) Elección de miembros titulares y suplentes

por vencimiento del mandato.

NOTA: Los Señores Accionistas que deseen

participar en la Asamblea deberán proceder a

comunicar su asistencia en la forma prevista

por el art. 238, Ley 19550. Asimismo podrán

hacerse representar en la forma prevista por al

art. 239 de la misma ley.

Designado según instrumento privado de fecha

08/05/2013.

PRESIDENTE - JORGE CARLOS GRINPELC

e. 16/03/2015 N° 17830/15 v. 20/03/2015