MERCADO DE VALORES

MERCADO DE VALORES

DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo

establecido por las leyes 19.550, 26.831, mo-

dificatorias y demás normas reglamentarias, el

Directorio convoca a los Señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que se

celebrará el 23 de abril de 2015, a las 18.00 hs.

en primera convocatoria, y a las 19.00 hs. en se-

gunda convocatoria para el caso de Asamblea

Ordinaria, en el Salón Auditorio del Mercado

de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de mayo

359, piso 8º, en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea, para que en representación de

Martes 17 de marzo de 2015

Segunda Sección

BOLETIN

estos intervengan en la redacción, aprobación a lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social y

ORDEN DEL DÍA:

y firma del acta.

lo preceptuado en los Arts. 243 y 244 de la Ley

2°) Consideración por parte de los accionistas 19550. e) De conformidad con lo normado por 1º) Designación de accionistas para aprobar y

de la Memoria, Inventario y los Estados Finan- el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550, los firmar el acta de Asamblea.

cieros Correspondientes al Ejercicio Económico Accionistas deben cursar comunicación a esta 2º) Consideración de los Estados de Situación

Nº 87 iniciado el 1º de enero de 2014 y finalizado Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Financiera, de Resultados Integrales, de Cam-

el 31 de diciembre de 2014. Dichos estados fi- Asistencia, hasta el día 17 de abril inclusive (Art. bio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las

nancieros se componen de los estados conso- 31 del Estatuto Social).

Notas, el Informe del Auditor Externo, el Infor-

lidados y separados del resultado integral, de

me de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria

situación financiera, de cambios en el patrimo- Designado según instrumento privado acta de y el Informe sobre el grado de cumplimiento

nio, de flujos de efectivo, notas y anexos a los directorio Nº 2965 de fecha 29/04/2014.

del Código de Gobierno Societario, la Reseña

estados financieros consolidados y separados,

PRESIDENTE - CLAUDIO Informativa requerida por las normas de la

información adicional requerida por el Articulo

MARCELO PERES MOORE Comisión Nacional de Valores y la informa-

68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de

ción adicional solicitada por el artículo 68

Buenos Aires y el Artículo 12, Capítulo III, Título

e. 16/03/2015 Nº 17895/15 v. 20/03/2015

del Reglamento de Cotización de la Bolsa