participar de la Asamblea, se deberán informar HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

participar de la Asamblea, se deberán informar HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com- CONVOCATORIA

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

Se convoca a los Señores Accionistas de HOL-

registral de las personas jurídicas con expresa

CIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General

indicación del registro donde se hallan inscrip-

Ordinaria a celebrarse el día 16 de abril de 2015,

tas y de jurisdicción; domicilio con indicación

a las 10: 00 horas en primera convocatoria, en

del carácter y firma. Los mismos datos deberá

calle Ingeniero Enrique Butty Nº 275, piso 12,

proporcionar quien asista a la Asamblea como

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (domici-

representante del titular de las acciones, así

lio distinto al de su sede social), para tratar el

como también el carácter de la representación.

siguiente:

(3): Adicionalmente, si figuran participaciones

sociales como de titularidad de un “trust”, fi-

ORDEN DEL DÍA:

deicomiso o figura similar, para poder votar en

la asamblea deberá presentarse un certificado

1°) Designación de dos accionistas para que

que individualice el negocio fiduciario causa de

en representación de la asamblea y juntamente

la transferencia e incluya el nombre y apellido

con el Presidente confeccionen y firmen el acta;

o denominación, domicilio o sede, número de

2°) Consideración de la documentación del art. documento de identidad o de pasaporte o da-

234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente tos de registro, autorización o incorporación, de

al ejercicio económico Nº 83 cerrado el 31 de fiduciante, fiduciario, “trustee” o equivalente, y

diciembre de 2014;

fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equiva-

3°) Consideración del resultado del ejercicio. lentes según el régimen legal bajo el cual aquel

Consideración de la desafectación parcial de se haya constituido o celebrado el acto. Si las

la “reserva facultativa para futuras inversiones”. participaciones sociales aparecen como de ti-

Al respecto, la propuesta del Directorio es a) tularidad de una fundación o figura similar, sea

destinar la suma de $ 2.947.223 a incrementar de finalidad pública o privada, deben indicarse

la reserva legal prevista por el artículo 70 de la los mismos datos referidos en el párrafo ante-

ley 19.550; b) destinar la suma de $ 1.172.325 rior con respecto al fundador y, si fuere perso-

a la cuenta “otros resultados integrales acu- na diferente a quien haya efectuado el aporte

mulados”; c) aprobar la desafectación parcial o transferencia a dicho patrimonio. (4): Se les

de la reserva facultativa para futuras inversio- recuerda a los accionistas que sean socieda-

nes por la suma de $ 1.503.008 de los cuales des constituidas en el exterior la obligatoriedad

$ 1.171.148 serán destinados a la cuenta “otros de encontrarse registradas bajo los términos

resultados integrales acumulados” y los res- del artículo 123 de la Ley Nº 19.550 de Socie-

tantes $ 331.860 serán destinados, en vía ex- dades Comerciales y que deberán informar al

cepcional, al pago del dividendo del ejercicio momento de su inscripción en el Registro de

conforme el siguiente punto; y d) aprobar el Accionistas, los beneficiarios finales titulares

pago de dividendos en efectivo de $ 0, 16 por de las acciones que conforman el capital social

acción, equivalentes a $ 56.329.104 mediante la de la sociedad extranjera, así como también la

distribución de la totalidad de la ganancia neta cantidad de acciones con las que votará.

susceptible de ser distribuida correspondiente

al ejercicio 2014 por un importe de $ 55.997.244

Designado según instrumento privado ACTA DE

y la utilización de parte de la suma desafectada

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTARORDI-

de la reserva facultativa para futuras inversio-

NARIA Nº 128 de fecha 23/04/2014.

nes equivalente a $ 331.860;

SÍNDICO - JOSE FRANCISCO PICCINNA

4°) Consideración de la gestión del Directorio

y la actuación de la Comisión Fiscalizadora

e. 16/03/2015 Nº 18714/15 v. 20/03/2015