PETROLERA PAMPA S.A.

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CONVOCATORIA

Convóquese a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 13 de abril de 2015 a las

15: 00 horas en primera convocatoria y a las 16:

00 horas en segunda convocatoria, y a Asam-

blea General Extraordinaria para el día 13 de

abril de 2015 a las 15: 00 horas en primera con-

vocatoria, todas ellas a celebrarse en la sede

social, sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio

4, Planta Baja, salón SUM de esta Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de los Estados de Situación

Financiera, de Resultados Integrales, de Cam-

bio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las

Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe

de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el

Informe sobre el grado de cumplimiento del Có-

digo de Gobierno Societario, la Reseña Infor-

mativa requerida por las normas de la Comisión

Nacional de Valores y la información adicional

solicitada por el artículo 68 del Reglamento de

Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, todo ello correspondiente al ejercicio fi-

nalizado al 31 de diciembre de 2014;

3º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio y su destino;

4º) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014 por $ 360.000 (total de

remuneraciones);

6º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2014 por $ 13.186.000 (total

de remuneraciones), en exceso de $ 8.990.038,

5 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de

las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y

reglamentación, ante propuesta de no distribu-

ción de dividendos;

7º) Consideración de la remuneración del Audi-

tor Externo;

8º) Adecuación de los mandatos de los Sres.

Directores conforme a lo estipulado en el ar-

tículo 8º del estatuto social. Consideración de

las renuncias presentadas por 3 Directores Ti-

tulares y designación de 3 Directores Titulares;

9º) Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados

contables correspondientes al ejercicio iniciado

el 1º de enero de 2015;

10) Determinación de la retribución del Auditor

Externo que dictaminará sobre los estados

contables correspondientes al ejercicio iniciado

el 1 de enero de 2015;

11) Consideración de la asignación de una par-

tida presupuestaria para el funcionamiento del

Comité de Auditoría;

12) Consideración del aumento del monto del

Programa de Obligaciones Negociables (para

la consideración de este punto la Asamblea

sesionará con carácter de extraordinaria);

13) Consideración del aumento del monto del

Programa Global de Valores Representativos

de Deuda de Corto Plazo (para la considera-

ción de este punto la Asamblea sesionará con

carácter de extraordinaria); y

14) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, Ciudad

de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:

00 a 17: 00 horas y hasta el día 7 de abril de

2015, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

al momento de inscripción para participar de

la Asamblea, se deberá informar los siguien-

Martes 17 de marzo de 2015

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y Nº de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberán ser propor-

cionados por quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente, en

los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley de

Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización de

la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - MARCOS MARCELO MINDLIN

e. 13/03/2015 Nº 17415/15 v. 19/03/2015