PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

para el día 9 de abril de 2015, a las 11.00 horas,

en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de

Justo Nº 2030/50, piso 3º, oficina “304” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO: DESIGNACION DE DOS ACCIONIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA

CON EL SEÑOR PRESIDENTE.

SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA MEMO-

RIA, INVENTARIO, ESTADOS INDIVIDUALES

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADOS

INDIVIDUALES DEL RESULTADO INTEGRAL,

ESTADOS INDIVIDUALES DE EVOLUCION

DEL PATRIMONIO NETO, ESTADOS INDIVI-

DUALES DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A

LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUA-

LES, ANEXOS, INFORMACIÓN DEL ARTÍCU-

LO Nº 12 DEL CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE

LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE VALORES (N.T. 2013), INFORME DE LOS

AUDITORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDIVIDUALES, E INFORME DE LA COMI-

SION FISCALIZADORA; ESTADOS CONSO-

LIDADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL,

ESTADOS CONSOLIDADOS DEL RESULTA-

DO INTEGRAL, ESTADOS CONSOLIDADOS

DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO,

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE

EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FI-

NANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS

CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA,

INFORME DE LOS AUDITORES A LOS ES-

TADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADO-

RA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

ECONOMICO Nº 42 FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2014.

TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO

DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS-

TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN

DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO

A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS

EXISTENTE.

CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LAS RE-

MUNERACIONES DE LOS DIRECTORES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

ECONOMICO Nº 42 FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2014.

QUINTO: CONSIDERACION DE LAS REMU-

NERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA

COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPON-

DIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO Nº 42

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Segunda

SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y

A LA SINDICATURA PARA EFECTUAR RETI-

ROS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO

Nº 43, EN CONCEPTO DE ANTICIPOS DE

HONORARIOS HASTA LA SUMA QUE FIJE

LA ASAMBLEA.

SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRI-

BUCIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS

CERTIFICANTES DE LOS ESTADOS CONTA-

BLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITO-

RES EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS

ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIEN-

TES AL EJERCICIO ECONOMICO A FINALI-

ZAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUES-

TO ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ

DE AUDITORIA.

DÉCIMO: ELECCIÓN DE DIRECTORES TITU-

LARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR EL

DIRECTORIO DURANTE LOS EJERCICIOS

DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017.

DÉCIMO PRIMERO: ELECCIÓN DE SÍN-

DICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA

INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA

DURANTE LOS EJERCICIOS DE LOS AÑOS

2015, 2016 Y 2017.

DÉCIMO SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE

AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN

DE LOS TRÁMITES Y PRESENTACIONES

NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS

INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES.

Con relación al punto Tercero del orden del

día, se informa que en la Memoria anual in-

cluida en los Estados Contables de la Socie-

dad al 31 de diciembre de 2014, el Directorio

efectuó una recomendación a los accionistas

en cuanto al destino a otorgar a las utilidades

de dicho ejercicio.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán re-

mitir sus correspondientes comunicaciones

de asistencia a asamblea a la sede social de

la Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 2030/50,

piso 3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en cualquier día hábil de 9:

00 a 17: 00 horas con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación a la fecha de la

misma.

NOTA 2: Al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberá infor-

mar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y número de documen-

to de identidad de las personas físicas o da-

tos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdic-

ción; domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberán ser proporciona-

dos por quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se comunica a los señores Ac-

cionistas que la documentación a tratarse

estará a su disposición en la sede social de

la Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 2030/50,

piso 3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

NOTA 4: Se ruega a los Señores Accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la reali-

zación de la Asamblea, a fin de acreditar los

poderes y firmar el Registro de Asistencia.

NOTA 5: Se recuerda a los señores Accionis-

tas que, en lo que respecta al ejercicio de sus

derechos como accionistas de la Sociedad,

su actuación deberá adecuarse a las normas

de la Ley de Sociedades Comerciales de la

República Argentina. En tal sentido se so-

licita a los señores Accionistas que revistan

la calidad de sociedad extranjera, acompañen

la documentación que acredita su inscripción

como tal ante el Registro Público de Comercio

correspondiente, en los términos del Artículo

123 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Martin Fernando Brandi – Presidente. Designa-

do según instrumento privado ACTA DE DIREC-

TORIO Nº 1209 de fecha 11/04/2014.

PRESIDENTE - MARTIN FERNANDO BRANDI

e. 16/03/2015 Nº 18060/15 v. 20/03/2015