QUICKFOOD S.A.

QUICKFOOD S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Quic-

kfood S.A., a la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas a celebrarse el día 23 de abril

de 2015, a las 11 horas en primera convoca-

toria y a las 12 horas en segunda convocato-

ria en caso de fracasar la primera, en la sede

social de la Sociedad sita en Suipacha 1111,

Piso 18, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea.

2º) Consideración de los documentos in-

dicados en el artículo 234, Inc. 1 de la Ley

19.550 y Normas de la Comisión Nacional de

74 OFICIAL Nº 33.091

Valores correspondientes al ejercicio econó-

mico anual Nº 34 de la Sociedad finalizado

al 31 de diciembre de 2014. Tratamiento del

resultado del ejercicio.

3º) Consideración de la gestión de los Sres.

miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora.

4º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de

$ 1.544.408 correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comi-

sión Nacional de Valores.

5º) Fijación del número de Directores Titula-

res y Suplentes y designación de los mismos

por un ejercicio.

6º) Elección de Síndicos Titulares y Suplen-

tes por un ejercicio.

7º) Aprobación del presupuesto anual para el

funcionamiento del Comité de Auditoría.

8º) Designación del Contador que certificará

el Balance General, Estado de Resultados y

Anexos correspondientes al ejercicio Nº 35 y

determinación del honorario correspondien-

te al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

Se recuerda a los Señores Accionistas que

a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación y/o depositar la constancia de

titularidad de acciones escriturales emitida

por la Caja de Valores S.A. o certificado de

depósito en la Caja de Valores S.A., ante la

Sociedad hasta el día 17 de abril de 2015

inclusive, en Suipacha 1111, Piso 2, Buenos

Aires, Argentina, en el horario de 10 a 17

horas. En el supuesto de acciones deposi-

tadas en cuentas comitentes, los titulares de

esas acciones deberán requerir la gestión

de dicha constancia por ante el depositan-

te correspondiente. Se ruega a los señores

accionistas presentarse con no menos de

15 minutos de anticipación a la hora previs-

ta para la iniciación de la asamblea a fin de

acreditar los poderes y firmar el Registro de

Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 10/04/2014.

PRESIDENTE - JOSÉ ALEXANDRE

CARNEIRO BORGES

e. 16/03/2015 Nº 17917/15 v. 20/03/2015