SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

No. Correlativo IGJ 246878. Convocase a los

accionistas de Sáenz Briones y Compañía,

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial a

la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria que tendrá lugar el 13 de abril de 2015,

a las 9 y 10 hs., en primera y segunda convo-

catoria respectivamente en Montevideo 850,

1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

Martes 17 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para sus-

cribir el acta;

2°) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234, inc. 1º), de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico No. 64

cerrado el 31 de diciembre de 2014;

3°) Consideración del resultado del ejercicio.

Resultado negativo. Causas que justifican eco-

nómicamente el Resultado del Ejercicio;

4°) Consideración de la gestión del Directorio

en los términos de los arts. 59 y 274 de la Ley

19550, teniendo en cuenta el Resultado del

Ejercicio. Consideración de la actuación de la

Comisión Fiscalizadora;

5°) Consideración de la remuneración del Di-

rectorio correspondiente al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2014. Consideración

de las remuneraciones de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora. Renuncia al cobro de

retribución;

6°) Designación de directores titulares y

suplentes;

7°) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

8°) Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas deberán notificar su

asistencia a la asamblea en Montevideo 850,

1º Piso Ciudad Autónoma Buenos Aires, en el

plazo establecido en el artículo 238 de la ley

19550.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

Nº 31 DE FECHA 09/04/2013.

PRESIDENTE - AGUSTIN GONZALEZ AVALIS

e. 16/03/2015 Nº 18597/15 v. 20/03/2015