SIDECO AMERICANA S.A.

SIDECO AMERICANA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 10 de Abril de 2015 a las 11.00 horas

en primera convocatoria y a las 12.00 horas

en segunda convocatoria, en Avda. del Li-

bertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

Acta de Asamblea,

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 56

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración del Resultado del Ejercicio

y su destino.

4°) Consideración de la gestión de los Directo-

res y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5°) Consideración de los honorarios a la Co-

misión Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones

al Directorio por la suma de $ 522.870.- co-

rrespondientes al ejercicio económico fi-

nalizado el 31 de diciembre de 2014 el cual

arrojó quebranto computable en los términos

reglamentarios.

7°) Designación de Directores Titulares y Su-

plentes por el término de dos ejercicios.

8°) Designación de Síndicos Titulares y Su-

plentes en los términos del art Nº 284 de la

Ley Nº 19.550.

9°) Designación de Auditores Externos.

10) Autorización a Sres. Directores y Síndi-

cos en los términos del art. Nº 273 de la Ley

Nº 19.550.

NOTA: “Conforme a lo dispuesto por el artícu-

lo 238 segundo párrafo de la Ley Nº 19.550,

los Señores Accionistas que deseen concurrir

a la Asamblea, deberán remitir comunicacio-

nes de asistencia a Sideco Americana S.A.,

en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Vier-

nes en el horario de 9.00 a 17.00 hs., con no

menos de tres días de anticipación a la fecha

fijada para la celebración de la Asamblea.”

Edgardo Prospero Poyard. Designado se-

gún instrumento privado acta de directorio

Nº 3037 de fecha 15/04/2013.

Presidente - Edgardo Prospero Poyard

e. 16/03/2015 Nº 17896/15 v. 20/03/2015