ARGENCONTROL S.A.

ARGENCONTROL S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-

plimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social,

el Directorio resuelve convocar a los Señores

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

–artículo 234 incisos 1º y 2º de la LSC– a cele-

brarse el día 15 de abril de 2015 a las 17: 30 ho-

ras en primera convocatoria y a las 18: 30 horas

en segunda convocatoria, en el domicilio social

de San Martín 344 – Anexo SUM - C.A.B.A., a

los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral y Estado de Resultados e Informe de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-

cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014 y

gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

3º) Consideración de las utilidades del ejercicio.

4º) Determinación del número de miembros

titulares y suplentes del Directorio y designa-

ción de los mismos hasta completar el número

60 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.092

determinado por la Asamblea, conforme lo dis- Americano de Buenos Aires, sito en la calle Via-

puesto el Estatuto Social.

monte 1133, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de

5º) Designación de miembros titulares y su- Buenos Aires, domicilio que no corresponde

a la sede social, y en segunda convocatoria plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora

conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social. a las 17 horas de ese mismo día y lugar, para

EL DIRECTORIO tratar el siguiente:

NOTA: Comunicación de asistencia para con-

ORDEN DEL DÍA:

currir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de

Sociedades Anónimas): “Los accionistas de- I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS

ben cursar comunicación a la Sociedad en el PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,

domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el II.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,

horario de 10 horas a 18 horas, para que se los INVENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FI-

inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando NANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO IN-

el correspondiente certificado de tenencia de TEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PA-

acciones escriturales emitido por Caja de valo- TRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFEC-

res S.A., con no menos de tres (3) días hábiles TIVO, E INFORMACION REQUERIDA POR LA

de anticipación a la fecha fijada, venciendo el RESOLUCION GENERAL DE LA COMISION

plazo para la inscripción el día 9 de abril de NACIONAL DE VALORES Nº 622/2013 RE-

2015 a las 18 horas”

FERIDA AL INFORME SOBRE EL CODIGO

DE GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS Y

Designado según instrumento privado Acta de ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME

Directorio de fecha 21/04/2014.

DE LOS AUDITORES Y DE LA COMISIÓN

PRESIDENTE - LUIS MARIA RIBAYA FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMATIVA

E INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO e. 17/03/2015 Nº 18443/15 v. 25/03/2015

68 DEL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE