BENEDIT BURSATIL S.A.

BENEDIT BURSATIL S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de Benedit Bur-

sátil S.A. a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas a celebrarse el 31 de marzo de 2015 a

las 19 hs en la sede de la Sociedad, 25 de Mayo

565, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables, Estado de Resultados, Notas, Cuadros,

Anexos, Informe del Síndico e Informe de los

Auditores Independientes, por el ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/12/2014;

3°) Consideración de la gestión y remuneración

del Directorio por el ejercicio económico finali-

zado el 31/12/2014;

4°) Consideración de la gestión y remuneración

del Síndico;

5°) Distribución de utilidades;

6°) Designación de Síndico Titular y Síndico

Suplente;

7°) Designación del Auditor por el ejercicio 2015.

Se deja constancia que para asistir a la Asam-

blea será necesario comunicar a la Sociedad

por escrito con una antelación no menor a tres

días a la fecha de celebración de la Asam-

blea, para su registro en el Libro Asistencia a

Asambleas. En la Asamblea el Accionista podrá

participar por sí o haciéndose representar por

un tercero mediante nota a la Sociedad, con

firma certificada por Banco o Escribano. Quien

participe de la Asamblea deberá firmar el Libro

Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 101 de fecha 02/05/2013.

PRESIDENTE - MIGUEL BENEDIT

e. 13/03/2015 Nº 18267/15 v. 19/03/2015