CLUB LA MACARENA S.A.

CLUB LA MACARENA S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 7 de Abril de 2015 a las 12

horas en el local de la calle Uruguay 1134 piso 9

Miércoles 18 de marzo de 2015

Oficina B Ciudad Autónoma de Buenos Aires a

efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de dos accionistas para firmar el

acta.

2°) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y elección de los mismos para el

próximo período fiscal

3°) Consideración de la Documentación previs-

ta por el Artículo 234 de la Ley de Sociedades

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2014.

4°) Aprobación de la gestión de los Directores

Titulares y Suplentes.

5°) Nota: Los señores Accionistas deberán co-

municar a esta sociedad, con no menos de tres

días de anticipación, su decisión de asistir a la

Asamblea (Artículo 238 de la LSC).

Club La Macarena S.A. convoca a Asamblea

General Extraordinaria de accionistas para el 7

de Abril de 2015 a las 14 horas en el local de la

calle Uruguay 1134 piso 9 oficina B de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a efectos de consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea.

2°) reforma del artículo 6 del Estatuto Social y

Reforma integral del Reglamento Interno.

3°) Consideración del régimen actual de distri-

bución accionaria y sobre el modo de dar cum-

plimiento a la modificación del artículo sexto del

Estatuto.

4°) Nota: los señores accionistas deberán co-

municar a esta sociedad, con no menos de tres

días de anticipación, su decisión de asistir a la

Asamblea (artículo 238 de la LSC).

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 18/12/2014

PRESIDENTE - RAUL ROLANDO ILLA

e. 13/03/2015 Nº 17437/15 v. 19/03/2015