DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, ARMEGE AGRICOLA GANADERA S.A.

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO RE-

GULAR FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE CONVOCATORIA

DE 2014,

III.- CONSIDERACIÓN Y DESTINO DEL RE- Convócase a Asamblea Ordinaria para el día

SULTADO DEL EJERCICIO, IV.- CONSIDE- 09.04.2015 a las 11 hs. a celebrarse en Av.

RACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SEÑORES Santa Fe 782 Piso 5 CABA, para considerar el

DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMI-

SIÓN FISCALIZADORA,

V.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERA- ORDEN DEL DÍA:

CIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMI-

1º) Consideración de la documentación del SIÓN FISCALIZADORA, VI.- DESIGNACION

art. 234 inc. 1º) de la ley 19.550, correspon- DE DIRECTOR POR LAS CLASES DE AC-

diente al ejercicio económico Nº 30 cerrado el CIONES “A” Y “B”,

VII.- CONSIDERACIÓN DE LOS HONORA- 31.12.2014; Aprobación de la gestión cumplida

por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora RIOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTO-

durante el ejercicio;

RIO, QUE COMPRENDE TANTO LA REMUNE-

2º) Consideración de los honorarios al Direc- RACION DE DIRECTORES CON FUNCIONES

torio y a la Comisión Fiscalizadora; destino del EJECUTIVAS, INDEMNIZACION POR CESE

DE CONTRATO LABORAL Y HONORARIOS resultado del ejercicio;

DE DIRECTORES INDEPENDIENTES, CO- 3º) Fijación del número de los miembros del

Directorio; Elección de directores titulares y RRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓ-

suplentes;

MICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

4º) Designación de los miembros Titulares y 2014 POR $ 6.749.970 (TOTAL HONORARIOS

Y REMUNERACIONES), EL CUAL ARROJÓ Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

QUEBRANTO COMPUTABLE EN LOS TER-

Designado según instrumento privado acta MINOS DEL TITULO II, DEL CAPITULO III,

Nº 188 de fecha 07/04/2014.

SECCION I DE LA RESOLUCIÓN GENERAL

PRESIDENTE - ROBERTO BONATTI Nº 622/2013 DE LA CNV (NT. 2013).

VIII.- RENOVACIÓN POR TERCIOS DE LA

e. 16/03/2015 Nº 17831/15 v. 20/03/2015

COMISIÓN FISCALIZADORA – ELECCIÓN

Texto del aviso