EDESAL HOLDING S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

16 de abril de 2015 a las 12:00 horas en primera

convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

3°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio por el período transcurrido

desde su designación hasta el 31 de diciembre

de 2014;

5°) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora por el perío-

do transcurrido desde su designación hasta el

31 de diciembre de 2014;

6°) Consideración de la remuneración del Direc-

torio correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014;

7°) Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 2014;

8°) Determinación del números de directores

titulares y suplentes;

9°) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio;

10) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora;

11) Consideración de la retribución del Auditor

Externo de los estados contables del ejercicio

2014;

12) Designación del Auditor Externo para los

estados contables del ejercicio 2015.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas al

efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970,

Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier

día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 10

de abril de 2015, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución

Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de

Valores, al momento de inscripción para partici-

par de la Asamblea, se deberán informar los si-

guientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa;

tipo y Nº de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que en lo que respecta al ejercicio de sus de-

rechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley de Sociedades Comerciales de la República

Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.

Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente,

en los términos del Artículo 123 de la Ley de

Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Sección

BOLETIN

León Zakalik, Presidente. Designado según

instrumento privado acta de Directorio de fecha

22/10/2012.

PRESIDENTE - LEON ZAKALIK

e. 18/03/2015 Nº 19487/15 v. 26/03/2015