FERROSIDER S.A.

FERROSIDER S.A.

CONVOCATORIA

Convócase por 5 días a asamblea general ordi-

naria a celebrarse el 10 de abril del 2015 a las

11 horas en la Av. Belgrano 367 Piso 11º, Capital

Federal, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Consideración y declaración acerca de la

legalidad de la asamblea y legitimidad de su

constitución y carácter unánime;

3º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del directorio y sindicatura a efectos de los

artículos 275 y 298 ley 19.550;

4º) Consideración de los documentos artículo

234 inciso 1º ley 19.550, respecto al 53º ejerci-

cio económico cerrado el 31.12.2014;

5º) Aprobación resultado del ejercicio. Su desti-

no, incluyendo reserva legal, reserva estatutaria

para contingencias y distribución de dividen-

dos en efectivo si así llegare a disponerlo la

asamblea;

6º) Fijación honorarios directorio y sindicatura;

7º) Elección por un (1) ejercicio de un síndico

titular y un síndico suplente.

8º) Otorgamiento mandato especial a Dres.

Ernesto Roberto y/o María Celia Hidalgo y/o

Claudia Gabriela Carrea y/o Claudia Patricia

Bartra LLarens y/o quienes ellos designen para

publicación edictos y trámites inscripción.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 78 de fecha

02/05/2013.

SÍNDICO - VIRGINIA CANOSA IGLESIAS

e. 18/03/2015 Nº 18790/15 v. 26/03/2015