GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.

GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.

CONVOCATORIA

Se hace saber que por acta de reunión de Di-

rectorio del 5/3/2015 se convoca a los Señores

Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria para el próximo 30/03/2015 a las 11: 00

hs en primera convocatoria y a las 12: 00 en se-

gunda convocatoria, en Bonpland 1745, CABA.

El orden del día a considerar es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de la Asamblea;

2°) Consideración y Aprobación de la docu-

mentación prescrita en el inc. 1º del art. 234 de

la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado al

31/12/2014;

3°) Consideración y resolución acerca de la

gestión y responsabilidad de los directores y

síndicos;

4°) Confirmación de la resolución acerca de la

remuneración de los directores y síndico duran-

te el ejercicio finalizado el 31/12/2014;

5°) Designación de director suplente;

6°) Designación de síndico titular y suplente;

7°) Destino del resultado del ejercicio finalizado

el 31/12/2014;

8°) Consideración y resolución acerca de la au-

torización de la Sociedad a efectuar adelantos

en el pago mensual de la remuneración a los

señores directores titulares y síndico titular co-

rrespondiente al presente ejercicio;

Segunda

9°) Consideración y aprobación acerca de los

Estados Contables Especiales al 31/12/2014,

requerido por la R.G. 3363/12 de la A.F.I.P.;

10) Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 07/10/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO HUGO

ANTRANIK EURNEKIAN

e. 13/03/2015 Nº 18303/15 v. 19/03/2015