N° 18714/15 Aviso del Boletín Oficial
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
Texto del aviso
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de HOL-
CIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 16 de abril de 2015,
a las 10: 00 horas en primera convocatoria, en
calle Ingeniero Enrique Butty Nº 275, piso 12,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (domici-
lio distinto al de su sede social), para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para que
en representación de la asamblea y juntamente
con el Presidente confeccionen y firmen el acta;
2°) Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio económico Nº 83 cerrado el 31 de
diciembre de 2014;
3°) Consideración del resultado del ejercicio.
Consideración de la desafectación parcial de
la “reserva facultativa para futuras inversiones”.
Al respecto, la propuesta del Directorio es a)
destinar la suma de $ 2.947.223 a incrementar
la reserva legal prevista por el artículo 70 de la
ley 19.550; b) destinar la suma de $ 1.172.325
a la cuenta “otros resultados integrales acu-
mulados”; c) aprobar la desafectación parcial
de la reserva facultativa para futuras inversio-
nes por la suma de $ 1.503.008 de los cuales
$ 1.171.148 serán destinados a la cuenta “otros
resultados integrales acumulados” y los res-
tantes $ 331.860 serán destinados, en vía ex-
cepcional, al pago del dividendo del ejercicio
conforme el siguiente punto; y d) aprobar el
pago de dividendos en efectivo de $ 0,16 por
acción, equivalentes a $ 56.329.104 mediante la
distribución de la totalidad de la ganancia neta
susceptible de ser distribuida correspondiente
al ejercicio 2014 por un importe de $ 55.997.244
y la utilización de parte de la suma desafectada
de la reserva facultativa para futuras inversio-
nes equivalente a $ 331.860;
4°) Consideración de la gestión del Directorio
y la actuación de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014;
5°) Consideración de las remuneraciones al
directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014 por $ 20.362.448 en
exceso de $ 1.730.272 sobre el límite del CINCO
POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas
conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y
la reglamentación ante el monto propuesto de
distribución de dividendos;
6°) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora por hasta la suma de
$ 231.554 correspondientes a las tareas desa-
rrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014;
7°) Determinación de los retiros a cuenta de
honorarios a ser efectuados por los directores
titulares en el ejercicio Nº 84, que finalizará el 31
de diciembre de 2015;
8°) Fijación de los honorarios del contador cer-
tificante correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014;
9°) Designación del contador que certificará los
estados financieros del ejercicio que finalizará
el 31 de diciembre de 2015;
10) Fijación del número de directores titulares
y suplentes;
11) Designación de directores titulares y suplen-
tes por un ejercicio;
12) Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un
ejercicio;
63 OFICIAL Nº 33.092
13) Aprobación del presupuesto presentado
por el Comité de Auditoría;
14) Autorizaciones para la realización de trá-
mites y presentaciones necesarias ante los
organismos correspondientes.” Asimismo, el
Directorio aprueba por unanimidad que las
publicaciones del texto de la convocatoria
contengan las siguientes notas, de conformi-
dad con lo requerido por las nuevas Normas
de la Comisión Nacional de Valores (T.O.
2013):
NOTAS (1): Para asistir a la Asamblea los seño-
res accionistas deberán depositar constancia
de la cuenta de acciones escriturales librada
al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar
identidad y personería, según correspondie-
re, en la sede social de la Sociedad sita en
Avenida del Libertador 6343, piso 2, ciudad
de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, hasta el
10 de abril de 2015, inclusive. (2): Atento a lo
dispuesto por las nuevas Normas de la Co-
misión Nacional de Valores, al momento de
la inscripción para participar de la Asamblea,
se deberán informar los siguientes datos del
titular de las acciones: nombre y apellido o
denominación social completa; tipo y número
de documento de identidad de las personas
físicas o datos de inscripción registral de las
personas jurídicas con expresa indicación del
registro donde se hallan inscriptas y de juris-
dicción; domicilio con indicación del carácter y
firma. Los mismos datos deberá proporcionar
quien asista a la Asamblea como representan-
te del titular de las acciones, así como también
el carácter de la representación. (3): Adicional-
mente, si figuran participaciones sociales como
de titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura
similar, para poder votar en la asamblea deberá
presentarse un certificado que individualice el
negocio fiduciario causa de la transferencia e
incluya el nombre y apellido o denominación,
domicilio o sede, número de documento de
identidad o de pasaporte o datos de registro,
autorización o incorporación, de fiduciante, fi-
duciario, “trustee” o equivalente, y fideicomisa-
rios y/o beneficiarios o sus equivalentes según
el régimen legal bajo el cual aquel se haya cons-
tituido o celebrado el acto. Si las participacio-
nes sociales aparecen como de titularidad de
una fundación o figura similar, sea de finalidad
pública o privada, deben indicarse los mismos
datos referidos en el párrafo anterior con res-
pecto al fundador y, si fuere persona diferente a
quien haya efectuado el aporte o transferencia
a dicho patrimonio. (4): Se les recuerda a los
accionistas que sean sociedades constituidas
en el exterior la obligatoriedad de encontrarse
registradas bajo los términos del artículo 123
de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comercia-
les y que deberán informar al momento de su
inscripción en el Registro de Accionistas, los
beneficiarios finales titulares de las acciones
que conforman el capital social de la sociedad
extranjera, así como también la cantidad de
acciones con las que votará.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTARORDI-
NARIA Nº 128 de fecha 23/04/2014.
SÍNDICO - JOSE FRANCISCO PICCINNA
e. 16/03/2015 Nº 18714/15 v. 20/03/2015