INVERSORA ELECTRICA

INVERSORA ELECTRICA

DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

Inscripta en el Registro Público de Comercio el

27 de febrero de 1997 bajo el Nº 1739 del Lº 120

Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas de Inversora Eléctrica de Buenos

Aires S.A., para el día 23 de abril de 2015 a las

16: 00 horas en la sede social sita en Zenteno

3175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para la firma

del acta de asamblea;

2°) Consideración de la documentación esta-

blecida por el art. 234 inciso 1º de la Ley de

Sociedades Comerciales para el ejercicio anual

finalizado el 31 de diciembre de 2014;

3°) Consideración y destino de los resultados

(pérdida) del ejercicio considerado;

4°) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014;

5°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014;

6°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por ($ 861.500,04) correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014 el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores por ($ 331.345.790). Autori-

zación para el retiro de anticipos de honorarios

del Directorio para el año 2015;

7°) Consideración de la remuneración a la Co-

misión Fiscalizadora;

8°) Fijación del número de integrantes del Di-

rectorio y elección de sus miembros para el

ejercicio 2015;

9°) Designación del Presidente, Vicepresidente

Primero y Vicepresidente Segundo del Directo-

rio para el ejercicio 2015;

10) Elección de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio 2015;

11) Consideración del presupuesto para el ejer-

cicio 2015 del Comité de Auditoría;

12) Designación del Contador que dictaminará

sobre la documentación contable anual (Art.

58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires) para el ejercicio 2015. Determi-

nación de sus honorarios por el ejercicio 2014;

13) Autorizaciones; y

14) Adopción de medidas en función de lo pre-

visto en el artículo 94 inciso 5 de la Ley 19.550.

NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de accio-

nes sea llevado por la Caja de Valores S.A., de-

berán presentar la constancia de sus respectivas

cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es

llevado por la Sociedad tendrán que cursar comu-

nicación de asistencia, ambos hasta el 17 de abril

de 2015, en Zenteno 3175 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

NOTA 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los Sres. Accionistas

en Zenteno 3175 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de 10 a 17 horas.

Sección

BOLETIN

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA de fecha 05/12/2014.

PRESIDENTE - JAIME JAVIER BARBA

e. 17/03/2015 Nº 18434/15 v. 25/03/2015