ISLEZA S.A.

ISLEZA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de

“ISLEZA S.A” a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el 7 de abril

de 2015, a las 12.00 horas en primera con-

vocatoria, y a las 13.00 horas en segunda

convocatoria; en la sede de la misma sita en

Bogotá 3276 de la C.A.B.A., a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.-

2°) Tratamiento de anteriores designaciones

y renuncias de Directores cuyos mandatos se

ha omitido inscribir; y asimismo de la renuncia

presentada por la última Directora Suplente

designada, y nombramiento de su reemplazo.-

3°) Reforma del Artículo Décimo del Estatuto

Social sobre la Garantía a prestar por los Direc-

tores Titulares.-

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que conforme lo establecido por el artículo

238 segundo párrafo, de la Ley 19.550, para

participar en la Asamblea deben cursar las

comunicaciones a la Sociedad, en la sede

social de Bogotá 3276, C.A.B.A., en el hora-

rio de 10 a 17 horas, con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 53 de fecha 22/11/2013.

PRESIDENTE - SION GUSTAVO JULIAN ZAYAT

e. 18/03/2015 Nº 18768/15 v. 26/03/2015