LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionis-

tas para el día 31 de Marzo del 2015 a las 12

horas, a realizarse en Suipacha 72, piso 9º A, de

Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de los documentos previs-

tos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o.

1984), correspondientes al Ejercicio cerrado el

31/10/2014.

3°) Consideración de los resultados del Ejerci-

cio finalizado al 31/10/2014; Distribución de di-

videndos en efectivo y Constitución de Reserva

Facultativa.

4°) Aprobación de la gestión del Directorio en los

términos del Art. 275 de la Ley 19.550 (t.o. 1984).

5°) Determinación de la remuneración de los Di-

rectores por el ejercicio finalizado al 31/10/2014

aún en exceso al límite previsto por el Art. 261

de la Ley 19.550 (t.o. 1984).

6°) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

Se deja constancia: 1) que copias de la docu-

mentación prescripta por art. 234 inc. 1º LSC de

ejercicio cerrado al 31/10/14 se encontrarán a

disposición de los accionistas en la sede social

a partir del día de publicación del presente; 2)

que los accionistas deberán cursar comunica-

ción en los términos de art. 238, 2do. párr. a fin

de que se los inscriba en el libro de asistencia,

cerrándose el mismo el 26/03/15 a las 17 hs.

Designado según ACTA DE DIRECTORIO

Nº 290 DEL 21/03/2013.

PRESIDENTE - HERNAN

ROBERTO DOMINGUEZ

e. 12/03/2015 Nº 17982/15 v. 18/03/2015