MERCADO DE VALORES

MERCADO DE VALORES

DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo

establecido por las leyes 19.550, 26.831, mo-

dificatorias y demás normas reglamentarias, el

Directorio convoca a los Señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que se

celebrará el 23 de abril de 2015, a las 18.00 hs.

en primera convocatoria, y a las 19.00 hs. en se-

gunda convocatoria para el caso de Asamblea

Ordinaria, en el Salón Auditorio del Mercado

de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de mayo

359, piso 8º, en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea, para que en representación

de estos intervengan en la redacción, aproba-

ción y firma del acta.

2°) Consideración por parte de los accionis-

tas de la Memoria, Inventario y los Estados Fi-

nancieros Correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico Nº 87 iniciado el 1º de enero de 2014 y

finalizado el 31 de diciembre de 2014. Dichos

estados financieros se componen de los esta-

dos consolidados y separados del resultado

integral, de situación financiera, de cambios

en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas

y anexos a los estados financieros conso-

lidados y separados, información adicional

requerida por el Articulo 68 del reglamento de

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Ar-

tículo 12, Capítulo III, Título IV de la RG Nº 622

de la Comisión Nacional de Valores, Reseña

Informativa, Informe del Consejo de Vigilancia

e Informes de los Auditores Independientes.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y

del Consejo de Vigilancia.

4°) Consideración del proyecto de Distri-

bución de Utilidades, capitalización y de la

remuneración de los miembros del Directo-

rio y del Consejo de Vigilancia. A Fondo de

Garantía Art. 45 Ley 26831 $ 173.128.848, A

Reserva Legal $ 17.312.863, A Dividendos en

Efectivo ($ 60.000 por Acción) $ 10.980.000,

A Reserva para Futuros Dividendos en Efecti-

vo $ 10.980.000, A Honorarios a Directores y

Consejo de Vigilancia $ 1.565.000, A Reserva

para Futuras Capitalizaciones $ 132.290.531,

Total $ 346.257.242. Asimismo, el Directorio

propone la Capitalización de los siguientes

Rubros: Fondo de Garantía CCP $ 68.699.871,

Reserva Facultativa – Fondo de Garantía Art.

45 Ley 26831 $ 4.563.722, Reserva para

Futuras Capitalizaciones (Propuesta de Dis-

tribución de Utilidades) $ 132.290.531 Total:

$ 205.554.124.

5°) Designación del Contador Público que

dictaminará sobre los estados financieros tri-

mestrales y el correspondiente al cierre anual

del próximo ejercicio, y determinación de su

remuneración.

6°) Aprobación de la reforma del Reglamento

Interno del Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley

Nº 26.831, cuya copia se hizo entrega con an-

terioridad a la presente Asamblea.

7°) Aprobación de la reforma del Reglamento

Operativo del Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley

Nº 26831, cuya copia se hizo entrega con an-

terioridad a la presente Asamblea.

8°) Aprobación de la reforma del Reglamento

de Listado del Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A., cuya copia se hizo entrega con an-

terioridad a la presente Asamblea.

9°) Aprobación del Reglamento del Tribunal de

Arbitraje General del Mercado de Valores de

Buenos Aires S.A., cuya copia se hizo entrega

con anterioridad a la presente Asamblea.

10) Puesta a consideración de los señores

Accionistas, el Acuerdo Marco firmado con el

Mercado Argentino de Valores S.A., el Merval

y la BCBA el 20 de agosto de 2014, cuya copia

Sección

BOLETIN

se hizo entrega con anterioridad a la presente

Asamblea.

11) Indemnidad Directores y Miembros del Or-

gano de Fiscalización.

12) Indemnidad Directores y Miembros del

Organo de Fiscalización de sociedades con-

troladas o con participación mayoritaria o

significativa.

13) Designación de cuatro accionistas presen-

tes para actuar como escrutadores.

14) Elección de tres Directores Titulares por

tres ejercicios y de los respectivos Directores

Suplentes por el mismo período.

15) Elección de tres Miembros Titulares y de

tres suplentes para integrar el Consejo de Vigi-

lancia por un ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de mar-

zo de 2015.

EL DIRECTORIO

NOTAS: a) Para la consideración de los puntos

6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 la Asamblea sesionará con

carácter de Extraordinaria. b) Para tener acce-

so a la Asamblea, se requiere cursar comuni-

cación en el plazo de ley para su inscripción

en el Libro de Asistencia (Art. 31 del Estatuto

Social) y la presentación de la tarjeta nominal,

suscripta por el Presidente y Secretario del

Directorio. c) Todo Accionista podrá hacerse

representar por otro, previa presentación de la

tarjeta debidamente endosada. Ningún Accio-

nista podrá ejercer más de una representación

y serán de aplicación las normativas estatuta-

rias y reglamentarias a los fines de la elección

de Directores y sus respectivos Suplentes. d)

En cuanto al quórum y las mayorías para que

sesione la Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria, se estará a lo dispuesto en el Art. 32 del

Estatuto Social y lo preceptuado en los Arts.

243 y 244 de la Ley 19550. e) De conformidad

con lo normado por el Art. 238 segundo pá-

rrafo de la Ley 19550, los Accionistas deben

cursar comunicación a esta Sociedad para

que se los inscriba en el Libro de Asistencia,

hasta el día 17 de abril inclusive (Art. 31 del

Estatuto Social).

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 2965 de fecha 29/04/2014.

PRESIDENTE - CLAUDIO

MARCELO PERES MOORE

e. 16/03/2015 Nº 17895/15 v. 20/03/2015