N° 18065/15 Aviso del Boletín Oficial
PAMPA ENERGIA S.A.
Texto del aviso
PAMPA ENERGIA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas de Pampa
Energía S.A. a una Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 30 de abril de 2015, a las
11: 00 horas en primera convocatoria y a las 12:
00 horas en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio
4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de accionistas para aprobar y
firmar el acta de Asamblea.
2º) Consideración de los Estados de Situación
Financiera, de Resultados Integrales, de Cam-
bio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las
Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe
de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el
Informe sobre el grado de cumplimiento del Có-
digo de Gobierno Societario, la Reseña Infor-
mativa requerida por las normas de la Comisión
Nacional de Valores y la información adicional
solicitada por el artículo 68 del Reglamento de
Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, todo ello correspondiente al ejercicio fi-
nalizado al 31 de diciembre de 2014.
3º) Consideración del destino del resultado del
ejercicio y su destino.
4º) Consideración de la gestión de los miem-
bros del Directorio.
5º) Consideración de la gestión de los miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora.
6º) Consideración de las remuneraciones a
los miembros de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2014 por $ 294.000 (total de
remuneraciones).
7º) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014 por $ 11.545.909
(total de remuneraciones), dentro de los límites
estipulados por el artículo 261 de la Ley de So-
ciedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus
Miércoles 18 de marzo de 2015
Segunda
modificatorias, y las Normas de la Comisión Aires, todo ello correspondiente al ejercicio fi-
Nacional de Valores.
nalizado al 31 de diciembre de 2014;
8º) Consideración de la remuneración del Au- 3º) Consideración del destino del resultado del
ditor Externo.
ejercicio y su destino;
9º) Designación de tres directores titulares y 4º) Consideración de la gestión de los miembros
dos directores suplentes, y de tres síndicos del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
titulares y un síndico suplente.
5º) Consideración de las remuneraciones a
10) Designación del Auditor Externo Titular y
los miembros de la Comisión Fiscalizadora
Suplente que dictaminará sobre los estados
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
contables correspondientes al ejercicio iniciado
de diciembre de 2014 por $ 360.000 (total de
el 1 de enero de 2015.
remuneraciones);
11) Determinación de la retribución del Auditor
6º) Consideración de las remuneraciones al Di- Externo Titular y Suplente que dictaminará so-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el bre los estados contables correspondientes al
ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015.
31 de diciembre de 2014 por $ 13.186.000 (total
de remuneraciones), en exceso de $ 8.990.038, 12) Consideración de la asignación de una par-
5 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de tida presupuestaria para el funcionamiento del
las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Comité de Auditoría.
de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y 13) Otorgamiento de autorizaciones para la
reglamentación, ante propuesta de no distribu- realización de los trámites y presentaciones ne-
ción de dividendos; cesarios para la obtención de las inscripciones
7º) Consideración de la remuneración del Audi- correspondientes.
tor Externo;
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir 8º) Adecuación de los mandatos de los Sres.
sus correspondientes constancias de saldo Directores conforme a lo estipulado en el ar-
de cuenta de acciones escriturales, libradas tículo 8º del estatuto social. Consideración de
al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de las renuncias presentadas por 3 Directores Ti-
Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, Ciudad tulares y designación de 3 Directores Titulares;
de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10: 9º) Designación del Auditor Externo Titular y
00 a 17: 00 horas y hasta el día 24 de abril de Suplente que dictaminará sobre los estados
2015, inclusive.
contables correspondientes al ejercicio iniciado
NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas el 1º de enero de 2015;
de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,
10) Determinación de la retribución del Auditor
al momento de inscripción para participar de
Externo que dictaminará sobre los estados
la Asamblea, se deberá informar los siguien-
contables correspondientes al ejercicio iniciado
tes datos del titular de las acciones: nombre y
el 1 de enero de 2015;
apellido o denominación social completa; tipo
11) Consideración de la asignación de una par- y Nº de documento de identidad de las perso-
tida presupuestaria para el funcionamiento del nas físicas o datos de inscripción registral de
Comité de Auditoría; las personas jurídicas con expresa indicación
del Registro donde se hallan inscriptas y de su 12) Consideración del aumento del monto del
jurisdicción; domicilio con indicación de su ca- Programa de Obligaciones Negociables (para
rácter. Los mismos datos deberán ser propor- la consideración de este punto la Asamblea
cionados por quien asista a la Asamblea como sesionará con carácter de extraordinaria);
representante del titular de las acciones.
13) Consideración del aumento del monto del
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas Programa Global de Valores Representativos
que, conforme lo establecido por las Normas de Deuda de Corto Plazo (para la considera-
de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, ción de este punto la Asamblea sesionará con
cuando los accionistas sean sociedades cons- carácter de extraordinaria); y
tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los 14) Otorgamiento de autorizaciones para la
beneficiarios finales titulares de las acciones realización de los trámites y presentaciones ne-
que conforman el capital social de la sociedad cesarios para la obtención de las inscripciones
extranjera y la cantidad de acciones con las que correspondientes.
votarán, y (ii) el representante designado a los
efectos de efectuar la votación en la asamblea
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir
deberá estar debidamente inscripto ante el Re-
sus correspondientes constancias de saldo
gistro Público de Comercio correspondiente, en
de cuenta de acciones escriturales, libradas
los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley de
al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de
Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus
Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, Ciudad
modificatorias.
de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-
00 a 17: 00 horas y hasta el día 7 de abril de
sentarse con no menos de 15 minutos de anti-
2015, inclusive.
cipación a la hora prevista para la realización de
NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas la Asamblea.
de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,
al momento de inscripción para participar de Designado según instrumento privado acta de
la Asamblea, se deberá informar los siguien- directorio de fecha 30/04/2014.
tes datos del titular de las acciones: nombre y PRESIDENTE - GUSTAVO MARIANI
apellido o denominación social completa; tipo
e. 16/03/2015 Nº 18065/15 v. 20/03/2015 y Nº de documento de identidad de las perso-