N° 18686/15 Aviso del Boletín Oficial
PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
Texto del aviso
PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
CONVOCAORIA
Convócase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de
abril de 2015 a las 11 horas en primera convoca-
toria y a las 13 horas en segunda convocatoria
en caso de fracasar la primera convocatoria, en
la sede social sita en Maipú 942 Piso 6, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de la situación patrimonial de
la Sociedad al 31 de Diciembre de 2014, y res-
pecto de los aportes aprobados por Actas de
Miércoles 18 de marzo de 2015
Directorio de números 422, 423 y 425 resuelva
en forma alternativa.
A) La Capitalización del aporte irrevocable
efectuado por PDVSA ARGENTINA S.A. apro-
bados por Actas de Directorio de números
422, 423 y 425, a favor de la Sociedad, en
cumplimiento de las normas (N.T. 2013) de
la Comisión Nacional de Valores por la suma
Pesos Veintitres Millones Novecientos Mil
($ 23.900.000). Emisión -en la medida que
así se decida-, de acciones ordinarias de va-
lor nominal $ 1 - cada una con derecho a un
voto por acción de la Sociedad. Fijación de la
Prima de Emisión o no. Derecho de Suscrip-
ción Preferente de los Accionistas. Plazo del
Ejercicio;
B). La Remisión de los aportes efectuados
por la suma de Pesos Veintitres Millones
Novecientos Mil ($ 23.900.000) para absor-
ción de pérdidas, destinando dicho importe
a la cuenta de Resultados no Asignados del
Estado de Cambios en el Patrimonio, que se
encuentra en negativo.
3°) Delegación en el Directorio de la determi-
nación de la época de emisión, forma y con-
diciones de pago. Otorgamiento al Directorio
de facultades para determinar el período de
suscripción, y el precio de suscripción, inclui-
da la prima de emisión, dentro de los límites
que fijará la Asamblea, y para la aprobación
del Prospecto correspondiente, así como la
fijación de toda otra condición de emisión, la
realización de todos los actos necesarios a fin
de llevar a cabo las resoluciones adoptadas,
efectuar las modificaciones que sugieran los
organismos de control y subdelegar faculta-
des delegadas por la Asamblea en las perso-
nas que el Directorio designe al efecto.
4°) Consideración de la documentación del
art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Co-
merciales correspondiente al ejercicio cerra-
do al 31 de diciembre de 2014.
5°) Consideración de la gestión del Directorio
y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6°) Consideración de las remuneraciones a
los Directores independientes y a los miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora ($ 653.706)
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto
computable en los términos de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores.
7°) Determinación del número de Directo-
res Titulares y Suplentes y elección de los
mismos.
8°) Aprobación del presupuesto de la remune-
ración de los Directores Independientes en el
Comité de Auditoria para el ejercicio econó-
mico iniciado el 1º de enero de 2015.
9°) Elección de los miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación
de su remuneración por el ejercicio iniciado el
1º de enero de 2015.
10) Designación del Contador Certificante
de los Estados Contables correspondientes
al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015 y
determinación de su retribución.
NOTA 1º: Se recuerda a los Accionistas que
para su registro en el Libro de Asistencia a
Asamblea deberán depositar en la sede so-
cial de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso
6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el horario de 10 a 15 horas, sus acciones o
constancia de acciones escriturales emitidas
por Caja de Valores S.A., de conformidad con
el art. 238 de la Ley de Sociedades Comercia-
les y la Resolución Nº 290/97 de la Comisión
Nacional de Valores, hasta el día 23 de abril
de 2015 inclusive.
NOTA 2º: La documentación prevista en el
punto 4) que considerará la Asamblea se halla
a disposición de los señores accionistas en
la sede social de la Sociedad, sita en Maipú
942, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 404 de fecha 29/04/2014.
SÍNDICO - GUIDO IVAN BUONOMO
e. 18/03/2015 Nº 18686/15 v. 26/03/2015