PRYSMIAN ENERGIA CABLES

PRYSMIAN ENERGIA CABLES

Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores accionistas de Prys-

mian Energía Cables y Sistemas de Argenti-

na S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el

día 7 de Abril del 2015 a las 9, 30 horas en Av.

Argentina 6784 CABA, para tratar el siguiente:

Miércoles 18 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea.

2°) Consideración de la documentación esta-

blecida por el Art. 234 inc.1ro. de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014. Destino de los resultados

del ejercicio.

3°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014.

4°) Consideración de las remuneraciones a

los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora.

5°) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su elección.

6°) Fijación del número de miembros de la Co-

misión Fiscalizadora y su elección.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación escrita a la Sociedad en Av. Ar-

gentina 6784, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 30 de marzo de 2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 15/04/2014

PRESIDENTE - GUSTAVO

CLAUDIO ETCHEPARE

e. 12/03/2015 Nº 17311/15 v. 18/03/2015