SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

No. Correlativo IGJ 246878. Convocase a los

accionistas de Sáenz Briones y Compañía,

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que tendrá lugar el 13 de abril de 2015, a las

9 y 10 hs., en primera y segunda convocatoria

respectivamente en Montevideo 850, 1º Piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta;

2°) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234, inc. 1º), de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico No. 64

cerrado el 31 de diciembre de 2014;

3°) Consideración del resultado del ejercicio.

Resultado negativo. Causas que justifican eco-

nómicamente el Resultado del Ejercicio;

4°) Consideración de la gestión del Directorio

en los términos de los arts. 59 y 274 de la Ley

19550, teniendo en cuenta el Resultado del

Ejercicio. Consideración de la actuación de la

Comisión Fiscalizadora;

5°) Consideración de la remuneración del Direc-

torio correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014. Consideración de las re-

muneraciones de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. Renuncia al cobro de retribución;

6°) Designación de directores titulares y

suplentes;

7°) Designación de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora;

8°) Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas deberán notificar su

asistencia a la asamblea en Montevideo 850,

1º Piso Ciudad Autónoma Buenos Aires, en el

plazo establecido en el artículo 238 de la ley

19550.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº 31

DE FECHA 09/04/2013.

PRESIDENTE - AGUSTIN GONZALEZ AVALIS

e. 16/03/2015 Nº 18597/15 v. 20/03/2015