TIFICANTE DE LOS ESTADOS FINANCIE

TIFICANTE DE LOS ESTADOS FINANCIE-

AUDINAC S.A.

ROS DEL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE

ENERO DE 2015 Y TRATAMIENTO DE SU

CONVOCATORIA

REMUNERACIÓN,

X.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL

Se convoca a los accionistas a Asamblea Ge-

COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2015.

neral Extraordinaria para el día 30 de marzo de

XI.- AUTORIZACIÓN A LOS DIRECTORES 2015 a las 12 hs en Primera convocatoria y a

Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS las 13 hs en Segunda convocatoria a realizar-

ARTÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY 19.550 Y se en la sede social cita en la calle Santa Fe

SUS MODIFICATORIAS. 1621, tercer piso CABA, a los efectos de tratar

el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

ORDEN DEL DÍA:

que el registro de Acciones Escriturales de

la Sociedad es llevado por la Caja de Valo-

res S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362 1º) Designación de dos accionistas para firmar

- Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos el acta.

Aires, horario de atención de lunes a viernes 2º) Otorgamiento de la escritura pública trasla-

tiva de dominio del inmueble cito en calle D.F. de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a la

Asamblea, deberán obtener una constancia Sarmiento 3445/91, Vicente Lopez, Prov. Bs As.

de la cuenta de acciones escriturales librada Autorizaciones.

al efecto por la Caja de Valores S.A. y pre-

sentar dicha constancia para su inscripción Designado según instrumento privado ACTA DE

en el Registro de Asistencia a Asamblea, ASAMBLEA de fecha 18/10/2012.

con no menos de tres (3) días hábiles de PRESIDENTE - MARCELO JORGE CAGNONI

anticipación a la fecha de realización de la

e. 12/03/2015 Nº 16828/15 v. 18/03/2015 Asamblea, es decir, hasta el 6 de Abril de