N° 17601/15 Aviso del Boletín Oficial
ARAUCO ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ARAUCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
La Sociedad convoca a Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de Accionistas para el
día 9 de abril de 2015 a las 12:30 horas, a cele-
brarse en la sede social sita en Avenida Belgra-
no 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de accionistas para aprobar y
firmar el acta de Asamblea;
2º) Consideración de los documentos mencio-
nados en el artículo 63 y siguientes de la Ley
19.550, Normas de la CNV y demás disposi-
ciones complementarias, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
3º) Consideración del destino de los resultados
del ejercicio social y de la desafectación de la
Reserva Facultativa de la Sociedad y su destino;
4º) Tratamiento de la gestión de los directores y
su remuneración por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2014;
5º) Fijación del número de miembros del Direc-
torio y su elección;
6º) Tratamiento de la gestión de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014;
7º) Elección de los Auditores Externos para el
ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de
2015. Remuneración de los Auditores Exter-
nos que se desempeñaron en el ejercicio bajo
consideración;
8º) Consideración de la rectificación de datos
de la transferencia de un inmueble de la Socie-
dad al Sr. José Félix Sanabria;
9º) Consideración de la venta de dos inmuebles
de la Sociedad que fueran adquiridos en subas-
ta y mediante compensación de créditos a su
favor; y
10) Conferir las autorizaciones necesarias en re-
lación a lo resuelto en los puntos precedentes.
EL DIRECTORIO
Notas: 1) Se previene a los señores Accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán cursar
comunicación a la Sociedad a su sede social
sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que
se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta
el día 1 de abril de 2015, inclusive, en el horario
de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238 de la ley
19.550).
Designado según instrumento privado ACTA DE
DE DIRECTORIO Nº 754 de fecha 10/04/2014.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO
DE LA PRESIDENCIA.
PABLO ALBERTO MAINARDI,
e. 16/03/2015 Nº 17601/15 v. 20/03/2015