N° 18804/15 Aviso del Boletín Oficial
Buenos Aires y el Artículo 12, Capítulo III, Título
Texto del aviso
Buenos Aires y el Artículo 12, Capítulo III, Título
MEDICINA NATURAL S.A.
IV de la RG Nº 622 de la Comisión Nacional de
Valores, Reseña Informativa, Informe del Con-
CONVOCATORIA
sejo de Vigilancia e Informes de los Auditores
Independientes.
Convócase a los Sres. Accionistas de MEDICI- 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y del
NA NATURAL S.A. a la Asamblea General Ordi- Consejo de Vigilancia.
naria, en primera convocatoria, a celebrarse en 4°) Consideración del proyecto de Distribución
la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17, de de Utilidades, capitalización y de la remune-
la Capital Federal, el día 8 de abril de 2015 a las ración de los miembros del Directorio y del
19 horas para tratar el siguiente:
Consejo de Vigilancia. A Fondo de Garantía Art.
45 Ley 26831 $ 173.128.848, A Reserva Legal
ORDEN DEL DÍA:
$ 17.312.863, A Dividendos en Efectivo ($ 60.000
por Acción) $ 10.980.000, A Reserva para Fu-
1º) Designación de dos accionistas para firmar turos Dividendos en Efectivo $ 10.980.000, A
el acta.
Honorarios a Directores y Consejo de Vigilancia
2º) Dispensa de confección de la Memoria en $ 1.565.000, A Reserva para Futuras Capitaliza-
los términos del art. 2 de la Resolución General ciones $ 132.290.531, Total $ 346.257.242. Asi-
4/09 de la Inspección General de Justicia. mismo, el Directorio propone la Capitalización
3º) Consideración de la documentación previs- de los siguientes Rubros: Fondo de Garantía
ta en el art. 234, inciso primero, de la Ley de CCP $ 68.699.871, Reserva Facultativa – Fondo
Sociedades en relación con los ejercicios eco- de Garantía Art. 45 Ley 26831 $ 4.563.722, Re-
nómicos cerrados el 30 de junio de 2013 y 30 serva para Futuras Capitalizaciones (Propuesta
de junio de 2014.
de Distribución de Utilidades) $ 132.290.531
4º) Consideración de la gestión del Directorio Total: $ 205.554.124.
durante el ejercicio económico cerrado el 30 de 5°) Designación del Contador Público que
junio de 2013.
dictaminará sobre los estados financieros tri-
5º) Consideración de la gestión del Directorio mestrales y el correspondiente al cierre anual
durante el ejercicio económico cerrado el 30 de del próximo ejercicio, y determinación de su
junio de 2014.
remuneración.
6º) Consideración de la retribución del Directo- 6°) Aprobación de la reforma del Reglamento
rio durante el ejercicio económico cerrado el 30 Interno del Mercado de Valores de Buenos
de junio de 2013.
Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley
7º) Consideración de la retribución del Directo- Nº 26.831, cuya copia se hizo entrega con ante-
rio durante el ejercicio económico cerrado el 30 rioridad a la presente Asamblea.
de junio de 2014
7°) Aprobación de la reforma del Reglamento
8º) Consideración de la gestión de la Sindicatu- Operativo del Mercado de Valores de Buenos
ra durante el ejercicio económico cerrado el 30 Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley
de junio de 2013.
Nº 26831, cuya copia se hizo entrega con ante-
9º) Consideración de la gestión de la Sindicatu- rioridad a la presente Asamblea.
8°) Aprobación de la reforma del Reglamento ra durante el ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 2014.
de Listado del Mercado de Valores de Buenos
10) Consideración de la retribución de la Sindi- Aires S.A., cuya copia se hizo entrega con ante-
catura durante el ejercicio económico cerrado rioridad a la presente Asamblea.
el 30 de junio de 2013.
9°) Aprobación del Reglamento del Tribunal de
Arbitraje General del Mercado de Valores de 11) Consideración de la retribución de la Sindi-
Buenos Aires S.A., cuya copia se hizo entrega catura durante el ejercicio económico cerrado
el 30 de junio de 2014.
con anterioridad a la presente Asamblea.
12) Determinación del número de directores 10) Puesta a consideración de los señores
titulares y suplentes y elección de los mismos. Accionistas, el Acuerdo Marco firmado con el
Mercado Argentino de Valores S.A., el Merval 13) Elección de un síndico titular y de un síndico
y la BCBA el 20 de agosto de 2014, cuya copia suplente.
14) Consideración de los motivos por los cuales se hizo entrega con anterioridad a la presente
la convocatoria de la Asamblea es realizada Asamblea.
11) Indemnidad Directores y Miembros del Or- fuera del término legal.
gano de Fiscalización. 15) Autorizaciones.
12) Indemnidad Directores y Miembros del
Organo de Fiscalización de sociedades con- Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 30/11/2011.
troladas o con participación mayoritaria o
significativa. PRESIDENTE - JORGE FELIX AUFIERO
13) Designación de cuatro accionistas presen-
e. 18/03/2015 Nº 18804/15 v. 26/03/2015 tes para actuar como escrutadores.