COMPAÑIA DE TRANSPORTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE

DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA

TENSION TRANSENER S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE

TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN

ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Asambleas Especiales

de Clases A y B, a celebrarse el día 28 de Abril

de 2015, a las 10: 00 horas en primera convo-

catoria, y a las 11: 00 horas en segunda con-

vocatoria, en Av. Paseo Colón Nº 728, Piso 3º,

Ciudad de Buenos Aires (es la sede social), para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de los Estados Financieros

Consolidados e Individuales por el ejercicio

económico finalizado 31 de Diciembre de 2014,

conjuntamente con la Memoria del Directorio,

el Código de Gobierno Societario de la Socie-

dad, la Reseña Informativa requerida por las

normas de la Comisión Nacional de Valores, la

Información Adicional a que hace referencia el

Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires para la Cotización de

Títulos Valores al 31 de Diciembre de 2014, y los

informes del Auditor Externo y de la Comisión

Fiscalizadora.

2°) Tratamiento del resultado del ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora.

4°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio ($ 1.602.000,00 importe asignado) y a la

Comisión Fiscalizadora ($ 540.000,00 importe

asignado) correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el

cual arrojó quebranto computable en los térmi-

nos de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores.

5°) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora ($ 480.000,00 importe

asignado) correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

6°) Política de remuneraciones al Directorio y a

la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2015.

Autorización para efectuar anticipos.

7°) Designación de cinco Directores Titulares y

Suplentes por las acciones clase “A” y cuatro

Directores Titulares y Suplentes por las accio-

nes clase “B”.

8°) Designación de dos Síndicos titulares y su-

plentes por las acciones clase “A” y un Síndico

titular y suplente por las acciones clase “B”.

9°) Determinación de los honorarios del con-

tador certificante correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014 y desig-

nación del contador que certificará los estados

financieros del ejercicio que finalizará el 31 de

diciembre de 2015.

10) Presupuesto Anual para el Comité de

Auditoría.

11) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea.

NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas

que el Registro de Acciones Escriturales de la

Jueves 19 de marzo de 2015

Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja,

Capital Federal, horario de atención de lunes

a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para

asistir a la Asamblea deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escritura-

les librada al efecto por Caja de Valores S.A. y

presentar dicha constancia para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asamblea, con

no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha de realización de la Asamblea; es decir

hasta el 22 de abril de 2015 a las 17 hs. en Av.

Paseo Colón 728, Piso 7º, Capital Federal, en el

horario de 10 a 17 horas.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

al momento de inscripción para participar de

la Asamblea, se deberá informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y Nº de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberán ser propor-

cionados por quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente, en

los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley de

Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización de

la Asamblea.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

reunión de fecha directorio Nº 595 de fecha

29/04/2014.

PRESIDENTE - GERARDO LUIS FERREYRA

e. 16/03/2015 Nº 17729/15 v. 20/03/2015