ENDESA COSTANERA S.A.

ENDESA COSTANERA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Endesa Cos-

tanera S.A. a asamblea general ordinaria a

celebrarse el día 23 de abril de 2015 a las 10:30

horas en primera convocatoria y a las 11:30 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta juntamente con el presidente de la

asamblea.

2°) Consideración de la documentación del

artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades

comerciales correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Tratamiento y destino del resultado del

ejercicio, el cual arrojó una ganancia de

$ 601.539.246.-

4°) Consideración de la gestión del directorio y

de la comisión fiscalizadora que actuaron du-

rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

5°) Consideración de las remuneraciones al

directorio ($ 405.000) correspondientes al ejer-

cicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2014 el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores. Consideración de las re-

muneraciones a los miembros de la comisión

fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio

Jueves 19 de marzo de 2015

finalizado el 31 de diciembre de 2014. Régi-

men de honorarios para el ejercicio en curso.

6°) Fijación del número de directores titulares

y suplentes. Su designación. Presupuesto del

comité de auditoría.

7°) Elección de miembros titulares y suplentes

de la comisión fiscalizadora.

8°) Autorización a directores y síndicos para

participar en sociedades con actividades en

competencia con la sociedad de conformidad

con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.

9°) Fijación de los honorarios del contador

certificante correspondientes al ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2014 y designa-

ción del contador que certificará el balance

del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre

de 2015.

10) Autorizaciones.

NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley

Nº 19.550 los accionistas deberán cursar

comunicación para que se los inscriba en el

libro de asistencia a asambleas adjuntan-

do constancia de su calidad de accionistas

emitida por Caja de Valores S.A. (25 de Mayo

362, Planta Baja, Capital Federal, de lunes a

viernes de 10 a 17), que lleva el registro de ac-

ciones escriturales por cuenta de la sociedad.

Las comunicaciones se efectuarán en M&M

Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, de lunes a viernes en

el horario de 10 a 17 horas hasta el 17 de abril

de 2015 inclusive. La documentación corres-

pondiente se encontrará a disposición de los

accionistas en Av. España 3301, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. En virtud de lo dis-

puesto por la resolución general Nº 465/2004

de la Comisión Nacional de Valores al mo-

mento de la inscripción para participar de la

asamblea, se deberán informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa, de

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de

documento de identidad o datos de inscrip-

ción registral, con expresa individualización

del Registro y de su jurisdicción; domicilio,

con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberá proporcionar quién asista a la

asamblea como representante del titular de

las acciones.

Firmado: Fabrizio Allegra, Presidente. De-

signado por asamblea general ordinaria del

24/04/14 y reunión de directorio del 28/01/15,

labradas a fojas 83/89 y 22/26 del libro de

actas de asamblea Nº 2 y libro de actas de

directorio Nº 10, respectivamente.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 299 de fecha 28/01/2015.

PRESIDENTE - FABRIZIO ALLEGRA

e. 18/03/2015 Nº 19515/15 v. 26/03/2015