GAS NATURAL BAN S.A.

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CONVOCATORIA

Gas Natural BAN, S.A. Convocatoria a Asam-

blea Ordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas de Gas Natural BAN, S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 16 de abril de

2015 a las 12, 00 horas, en la sede social sita en la

calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Elección de dos (2) accionistas para aprobar y

firmar el Acta de la Asamblea;

2º) Consideración de los documentos enumera-

dos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550

con relación al Ejercicio Económico cerrado el

31.12.2014;

3º) Asignación de los resultados del Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31.12.2014;

4º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio ($ 541.857 - importe asignado) corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31.12.2014, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores;

5º) Honorarios de los Miembros de la Comisión

Fiscalizadora;

6º) Aprobación de la gestión del Directorio;

7º) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora;

8º) Fijación del número de integrantes del

Directorio;

9º) Designación de los miembros del Directorio

para el Ejercicio Económico 2015;

10) Fijación del número de integrantes de la Comi-

sión Fiscalizadora;

11) Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2015;

12) Tratamiento de la remuneración del Auditor

Certificante de los Estados Financieros del Ejer-

cicio Económico 2014;

13) Designación del Auditor Certificante de los Es-

tados Financieros del Ejercicio Económico 2015;

14) Prórroga del plazo de vencimiento del pro-

grama de Obligaciones Negociables Simples (no

convertibles en acciones) por hasta $ 500.000.000

(o su equivalente en otras monedas). Aprobación

de la delegación en el Directorio para subdelegar

facultades.

NOTAS: 1ª) El Libro de Registro de Acciones Or-

dinarias Escriturales de la Sociedad es llevado

por Caja de Valores S.A. (Disposición Nº 912 de la

Comisión Nacional de Valores del 27 de enero de

1997). En orden a lo establecido en el art. 238 de

la Ley Nº 19.550, para asistir a la Asamblea los ac-

cionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A.

una constancia de la cuenta de acciones escritu-

rales y depositarla en la Sociedad con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

de celebración de la Asamblea, para su asiento

en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro

de Asistencia a Asambleas. 2ª) Para depositar las

constancias extendidas por Caja de Valores S.A.,

los accionistas deberán concurrir de lunes a vier-

nes de 10: 00 a 13: 00 y de 15: 00 a 18: 00 horas,

a las oficinas de Gas Natural BAN, S.A. sitas en

la calle Isabel la Católica 939, piso 2º (Servicios

Jurídicos) de la Ciudad de Buenos Aires. La So-

ciedad entregará a los accionistas comprobantes

del recibo de las mencionadas constancias, que

servirán para la admisión a la Asamblea. 3ª) A las

18: 00 horas del 10 de abril de 2015 vencerá el

plazo para que los accionistas depositen en la

Sociedad las constancias expedidas por Caja

de Valores S.A. para asistir a la Asamblea. 4ª)

Desde el 27 de marzo de 2015, en la sede social

se encontrará disponible la documentación y

las propuestas del Directorio que serán some-

tidas a la consideración de los accionistas en

los distintos puntos del Orden del Día (conf. art

70 Ley 26831), las cuales podrán ser retiradas

por los accionistas de 10: 00 a 13: 00 y de 15:

00 a 18: 00 horas. 5ª) Los accionistas y quienes

concurran a la Asamblea en su representación,

deberán suministrar a la Sociedad los datos re-

37 OFICIAL Nº 33.093

queridos en la Resolución General Nº 465/2004

de la Comisión Nacional de Valores.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 169 de fecha 15/04/2014.

PRESIDENTE - HORACIO CARLOS CRISTIANI

e. 17/03/2015 Nº 18687/15 v. 25/03/2015