honorarios a ser efectuados por los directores

honorarios a ser efectuados por los directores

GRUPO INMOBILIARIO DEL SUR S.A.

titulares en el ejercicio Nº 84, que finalizará el 31

de diciembre de 2015;

CONVOCATORIA

8°) Fijación de los honorarios del contador cer-

tificante correspondientes al ejercicio cerrado

Convócase a los Sres. Accionistas de Grupo

el 31 de diciembre de 2014;

Inmobiliario del Sur S.A. a Asamblea General

9°) Designación del contador que certificará los

Ordinaria a celebrarse 01/04/15 a las 17 hs en

estados financieros del ejercicio que finalizará

primera convocatoria y a las 18 hs en segunda,

el 31 de diciembre de 2015;

en la calle Piedras 1141; 7º D, CABA, a los efec-

10) Fijación del número de directores titulares

tos de tratar el siguiente:

y suplentes;

11) Designación de directores titulares y suplen-

ORDEN DEL DIA:

tes por un ejercicio;

12) Designación de los miembros titulares y 1°) Designación de dos accionistas para firmar

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un el acta;

ejercicio; 2°) Consideración de la confección de la memo-

13) Aprobación del presupuesto presentado ria de los Estados Contables por los Ejercicios

por el Comité de Auditoría; 2014 en los términos del Artículo 2 de la Reso-

14) Autorizaciones para la realización de trá- lución General IGJ Nº 4/2009;

mites y presentaciones necesarias ante los 3°) Consideración de la documentación del Ar-

organismos correspondientes.” Asimismo, el tículo 234 Inc.1 de Ley 19.550 correspondiente

Directorio aprueba por unanimidad que las al Ejercicio Regular Nº 5, cerrado con fecha 31

publicaciones del texto de la convocatoria con- de diciembre de 2014;

tengan las siguientes notas, de conformidad 4°) Consideración del destino del Resultado del

con lo requerido por las nuevas Normas de la Ejercicio;

Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013): 5°) Consideración y aprobación de la gestión de

los miembros del directorio;

NOTAS (1): Para asistir a la Asamblea los seño- 6°) Consideración de la remuneración de los

res accionistas deberán depositar constancia miembros del directorio.

de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar Designado según instrumento privado acta de

identidad y personería, según correspondiere, asamblea de fecha 08/04/2013.

en la sede social de la Sociedad sita en Avenida PRESIDENTE - GUSTAVO HECTOR CORTI

del Libertador 6343, piso 2, ciudad de Buenos

e. 13/03/2015 Nº 17324/15 v. 19/03/2015 Aires, de 10 a 18 horas, hasta el 10 de abril de