PAMPA ENERGIA S.A.

PAMPA ENERGIA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Sres. Accionistas de Pampa

Energía S.A. a una Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 30 de abril de 2015, a las

11: 00 horas en primera convocatoria y a las 12:

00 horas en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio

4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los Estados de Situación

Financiera, de Resultados Integrales, de Cam-

bio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las

Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe

de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el

Informe sobre el grado de cumplimiento del Có-

digo de Gobierno Societario, la Reseña Infor-

mativa requerida por las normas de la Comisión

Nacional de Valores y la información adicional

solicitada por el artículo 68 del Reglamento de

Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, todo ello correspondiente al ejercicio fi-

nalizado al 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio y su destino.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio.

5º) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014 por $ 294.000 (total de

remuneraciones).

7º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2014 por $ 11.545.909

(total de remuneraciones), dentro de los límites

estipulados por el artículo 261 de la Ley de So-

ciedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias, y las Normas de la Comisión

Nacional de Valores.

8º) Consideración de la remuneración del Au-

ditor Externo.

9º) Designación de tres directores titulares y

dos directores suplentes, y de tres síndicos

titulares y un síndico suplente.

10) Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados

contables correspondientes al ejercicio iniciado

el 1 de enero de 2015.

11) Determinación de la retribución del Auditor

Externo Titular y Suplente que dictaminará so-

bre los estados contables correspondientes al

ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015.

12) Consideración de la asignación de una par-

tida presupuestaria para el funcionamiento del

Comité de Auditoría.

13) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, Ciudad

de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00

a 17:00 horas y hasta el día 24 de abril de 2015,

inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

al momento de inscripción para participar de

la Asamblea, se deberá informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y Nº de documento de identidad de las perso-

Jueves 19 de marzo de 2015

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberán ser propor-

cionados por quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente, en

los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley de

Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización de

la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/04/2014.

PRESIDENTE - GUSTAVO MARIANI

e. 16/03/2015 Nº 18065/15 v. 20/03/2015