N° 18686/15 Aviso del Boletín Oficial
PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
Texto del aviso
PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de
abril de 2015 a las 11 horas en primera convoca-
toria y a las 13 horas en segunda convocatoria
en caso de fracasar la primera convocatoria, en
la sede social sita en Maipú 942 Piso 6, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de la situación patrimonial de
la Sociedad al 31 de Diciembre de 2014, y res-
pecto de los aportes aprobados por Actas de
Directorio de números 422, 423 y 425 resuelva
en forma alternativa.
A) La Capitalización del aporte irrevocable efec-
tuado por PDVSA ARGENTINA S.A. aprobados
por Actas de Directorio de números 422, 423 y
425, a favor de la Sociedad, en cumplimiento de
las normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional
de Valores por la suma Pesos Veintitres Millo-
nes Novecientos Mil ($ 23.900.000). Emisión
-en la medida que así se decida-, de acciones
ordinarias de valor nominal $ 1 - cada una con
derecho a un voto por acción de la Sociedad.
Fijación de la Prima de Emisión o no. Derecho
de Suscripción Preferente de los Accionistas.
Plazo del Ejercicio;
B) La Remisión de los aportes efectuados por la
suma de Pesos Veintitres Millones Novecientos
Mil ($ 23.900.000) para absorción de pérdidas,
destinando dicho importe a la cuenta de Resul-
tados no Asignados del Estado de Cambios en
el Patrimonio, que se encuentra en negativo.
3°) Delegación en el Directorio de la determi-
nación de la época de emisión, forma y con-
diciones de pago. Otorgamiento al Directorio
de facultades para determinar el período de
suscripción, y el precio de suscripción, incluida
la prima de emisión, dentro de los límites que fi-
jará la Asamblea, y para la aprobación del Pros-
pecto correspondiente, así como la fijación de
toda otra condición de emisión, la realización
de todos los actos necesarios a fin de llevar a
cabo las resoluciones adoptadas, efectuar las
modificaciones que sugieran los organismos de
control y subdelegar facultades delegadas por
la Asamblea en las personas que el Directorio
designe al efecto.
4°) Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comercia-
les correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2014.
5°) Consideración de la gestión del Directorio y
miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6°) Consideración de las remuneraciones a
los Directores independientes y a los miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora ($ 653.706)
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto
Segunda
computable en los términos de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores.
7°) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
8°) Aprobación del presupuesto de la remune-
ración de los Directores Independientes en el
Comité de Auditoria para el ejercicio económico
iniciado el 1º de enero de 2015.
9°) Elección de los miembros titulares y suplen-
tes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su
remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de
enero de 2015.
10) Designación del Contador Certificante de
los Estados Contables correspondientes al
ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015 y deter-
minación de su retribución.
NOTA 1º: Se recuerda a los Accionistas que
para su registro en el Libro de Asistencia a
Asamblea deberán depositar en la sede social
de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, en el horario
de 10 a 15 horas, sus acciones o constancia de
acciones escriturales emitidas por Caja de Va-
lores S.A., de conformidad con el art. 238 de la
Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución
Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores,
hasta el día 23 de abril de 2015 inclusive.
NOTA 2º: La documentación prevista en el
punto 4) que considerará la Asamblea se halla
a disposición de los señores accionistas en la
sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942,
piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el horario de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 404 de fecha 29/04/2014.
SÍNDICO - GUIDO IVAN BUONOMO
e. 18/03/2015 Nº 18686/15 v. 26/03/2015