PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

CONVOCATORIA

Convóquese a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 13 de abril de 2015 a las

15: 00 horas en primera convocatoria y a las 16:

00 horas en segunda convocatoria, y a Asam-

blea General Extraordinaria para el día 13 de

abril de 2015 a las 15: 00 horas en primera con-

vocatoria, todas ellas a celebrarse en la sede

social, sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio

4, Planta Baja, salón SUM de esta Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de los Estados de Situación

Financiera, de Resultados Integrales, de Cam-

bio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las

Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe

de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el

Informe sobre el grado de cumplimiento del Có-

digo de Gobierno Societario, la Reseña Infor-

mativa requerida por las normas de la Comisión

Nacional de Valores y la información adicional

solicitada por el artículo 68 del Reglamento de

Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, todo ello correspondiente al ejercicio fi-

nalizado al 31 de diciembre de 2014;

3º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio y su destino;

4º) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014 por $ 360.000 (total de

remuneraciones);

6º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2014 por $ 13.186.000 (total

de remuneraciones), en exceso de $ 8.990.038,

5 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de

las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y

reglamentación, ante propuesta de no distribu-

ción de dividendos;

7º) Consideración de la remuneración del Audi-

tor Externo;

8º) Adecuación de los mandatos de los Sres.

Directores conforme a lo estipulado en el ar-

tículo 8º del estatuto social. Consideración de

las renuncias presentadas por 3 Directores Ti-

tulares y designación de 3 Directores Titulares;

9º) Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados

41 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.093

contables correspondientes al ejercicio iniciado LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T.

el 1º de enero de 2015;

2013), INFORME DE LOS AUDITORES A LOS

10) Determinación de la retribución del Auditor ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, E

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA; Externo que dictaminará sobre los estados

contables correspondientes al ejercicio iniciado ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN

el 1 de enero de 2015;

PATRIMONIAL, ESTADOS CONSOLIDADOS

11) Consideración de la asignación de una par- DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS CON-

tida presupuestaria para el funcionamiento del SOLIDADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMO-

NIO NETO, ESTADOS CONSOLIDADOS DE Comité de Auditoría;

FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS 12) Consideración del aumento del monto del

Programa de Obligaciones Negociables (para FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS

la consideración de este punto la Asamblea CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA, IN-

sesionará con carácter de extraordinaria);

FORME DE LOS AUDITORES A LOS ESTADOS

FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME 13) Consideración del aumento del monto del

DE LA COMISION FISCALIZADORA, CORRES- Programa Global de Valores Representativos

PONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO de Deuda de Corto Plazo (para la considera-

ción de este punto la Asamblea sesionará con Nº 42 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

carácter de extraordinaria); y

2014.

TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO 14) Otorgamiento de autorizaciones para la

DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS- realización de los trámites y presentaciones ne-

TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO

A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS

EXISTENTE. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LAS REMU- sus correspondientes constancias de saldo

NERACIONES DE LOS DIRECTORES CO- de cuenta de acciones escriturales, libradas

RRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMI- al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 4º, Planta Baja, Ciudad CO Nº 42 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10: DE 2014.

QUINTO: CONSIDERACION DE LAS REMUNE- 00 a 17: 00 horas y hasta el día 7 de abril de

RACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMI- 2015, inclusive.

SIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, AL EJERCICIO ECONOMICO Nº 42 FINALIZA-

al momento de inscripción para participar de DO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y la Asamblea, se deberá informar los siguien-

A LA SINDICATURA PARA EFECTUAR RETI- tes datos del titular de las acciones: nombre y

ROS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO apellido o denominación social completa; tipo

Nº 43, EN CONCEPTO DE ANTICIPOS DE y Nº de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de HONORARIOS HASTA LA SUMA QUE FIJE LA

las personas jurídicas con expresa indicación ASAMBLEA.

SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBU- del Registro donde se hallan inscriptas y de su

CIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFI- jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

CANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 rácter. Los mismos datos deberán ser propor-

DE DICIEMBRE DE 2014. cionados por quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones.

OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES

EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS ESTA- NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

DOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL que, conforme lo establecido por las Normas

EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL 31 de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

DE DICIEMBRE DE 2015. cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

beneficiarios finales titulares de las acciones ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE

AUDITORIA. que conforman el capital social de la sociedad

DÉCIMO: ELECCIÓN DE DIRECTORES TITU- extranjera y la cantidad de acciones con las que

LARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR EL votarán, y (ii) el representante designado a los

DIRECTORIO DURANTE LOS EJERCICIOS DE efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re- LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017.

gistro Público de Comercio correspondiente, en DÉCIMO PRIMERO: ELECCIÓN DE SÍNDICOS

TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley de

LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

LOS EJERCICIOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre- 2017.

sentarse con no menos de 15 minutos de anti- DÉCIMO SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE

cipación a la hora prevista para la realización de AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN

DE LOS TRÁMITES Y PRESENTACIONES la Asamblea.

NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS

INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES. Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 24/04/2014.

Con relación al punto Tercero del orden del día, PRESIDENTE - MARCOS MARCELO MINDLIN

se informa que en la Memoria anual incluida en

e. 13/03/2015 Nº 17415/15 v. 19/03/2015 los Estados Contables de la Sociedad al 31 de