QUICKFOOD S.A.

QUICKFOOD S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Quic-

kfood S.A., a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de

2015, a las 11 horas en primera convocatoria y a

las 12 horas en segunda convocatoria en caso de

fracasar la primera, en la sede social de la Socie-

dad sita en Suipacha 1111, Piso 18, CABA, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea.

2º) Consideración de los documentos indicados

en el artículo 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 y Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores corres-

pondientes al ejercicio económico anual Nº 34 de

la Sociedad finalizado al 31 de diciembre de 2014.

Tratamiento del resultado del ejercicio.

3º) Consideración de la gestión de los Sres. miem-

bros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de

$ 1.544.408 correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el cual

arrojó quebranto computable en los términos de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes y designación de los mismos por un

ejercicio.

6º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por

un ejercicio.

7º) Aprobación del presupuesto anual para el fun-

cionamiento del Comité de Auditoría.

8º) Designación del Contador que certificará el

Balance General, Estado de Resultados y Anexos

correspondientes al ejercicio Nº 35 y determina-

ción del honorario correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin

de asistir a la Asamblea deberán cursar comuni-

cación y/o depositar la constancia de titularidad

de acciones escriturales emitida por la Caja de

Valores S.A. o certificado de depósito en la Caja

de Valores S.A., ante la Sociedad hasta el día 17

de abril de 2015 inclusive, en Suipacha 1111, Piso

2, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10 a 17

horas. En el supuesto de acciones depositadas en

cuentas comitentes, los titulares de esas acciones

deberán requerir la gestión de dicha constancia

por ante el depositante correspondiente. Se ruega

a los señores accionistas presentarse con no me-

nos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar

los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 10/04/2014.

PRESIDENTE - JOSÉ ALEXANDRE

CARNEIRO BORGES

e. 16/03/2015 Nº 17917/15 v. 20/03/2015