SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

No. Correlativo IGJ 246878. Convocase a los

accionistas de Sáenz Briones y Compañía,

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial a

la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria que tendrá lugar el 13 de abril de 2015,

a las 9 y 10 hs., en primera y segunda convo-

catoria respectivamente en Montevideo 850,

1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para sus-

cribir el acta;

2°) Consideración de la documentación

mencionada en el art. 234, inc. 1º), de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio econó-

mico No. 64 cerrado el 31 de diciembre de

2014;

3°) Consideración del resultado del ejercicio.

Resultado negativo. Causas que justifican

económicamente el Resultado del Ejercicio;

4°) Consideración de la gestión del Directo-

rio en los términos de los arts. 59 y 274 de la

Ley 19550, teniendo en cuenta el Resultado

del Ejercicio. Consideración de la actuación

de la Comisión Fiscalizadora;

5°) Consideración de la remuneración del Di-

rectorio correspondiente al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2014. Consideración

de las remuneraciones de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora. Renuncia al cobro

de retribución;

6°) Designación de directores titulares y

suplentes;

7°) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

8°) Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas deberán notificar su

asistencia a la asamblea en Montevideo 850,

1º Piso Ciudad Autónoma Buenos Aires, en

el plazo establecido en el artículo 238 de la

ley 19550.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

Nº 31 DE FECHA 09/04/2013.

PRESIDENTE - AGUSTIN

GONZALEZ AVALIS

e. 16/03/2015 Nº 18597/15 v. 20/03/2015