SIDECO AMERICANA S.A.

SIDECO AMERICANA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 10 de Abril de 2015 a las 11.00 horas

en primera convocatoria y a las 12.00 horas

en segunda convocatoria, en Avda. del Li-

bertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

Acta de Asamblea,

42 OFICIAL Nº 33.093

2°) Consideración de la documentación

prescripta en el Art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550 correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nº 56 finalizado el 31 de diciembre de

2014.

3°) Consideración del Resultado del Ejercicio

y su destino.

4°) Consideración de la gestión de los

Directores y Miembros de la Comisión

Fiscalizadora.

5°) Consideración de los honorarios a la Co-

misión Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio por la suma de $ 522.870.- co-

rrespondientes al ejercicio económico fi-

nalizado el 31 de diciembre de 2014 el cual

arrojó quebranto computable en los términos

reglamentarios.

7°) Designación de Directores Titulares y Su-

plentes por el término de dos ejercicios.

8°) Designación de Síndicos Titulares y Su-

plentes en los términos del art Nº 284 de la

Ley Nº 19.550.

9°) Designación de Auditores Externos.

10) Autorización a Sres. Directores y Síndi-

cos en los términos del art. Nº 273 de la Ley

Nº 19.550. Nota: “Conforme a lo dispuesto

por el artículo 238 segundo párrafo de la

Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que

deseen concurrir a la Asamblea, deberán re-

mitir comunicaciones de asistencia a Sideco

Americana S.A., en Avda. del Libertador 498,

Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a

17.00 hs., con no menos de tres días de anti-

cipación a la fecha fijada para la celebración

de la Asamblea.”

Edgardo Prospero Poyard. Designado se-

gún instrumento privado acta de directorio

Nº 3037 de fecha 15/04/2013.

PRESIDENTE - EDGARDO

PROSPERO POYARD

e. 16/03/2015 Nº 17896/15 v. 20/03/2015