SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el

día 28 de abril de 2015, a las 15: 00 horas en

Rosario Vera Peñaloza Nº 360, dique 2, – Hotel

Madero -, salón Montmartre (piso Nº 9), de la

Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede social),

a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para

aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación men-

cionada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico Nº 67 cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración de los resultados (pérdida)

del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Absorción de la pérdida

del ejercicio que asciende a la suma de miles

de $ 211.793 con la cuenta Ajuste Integral del

Capital que asciende a la suma de miles de

$ 249.412, por hasta el monto de la totalidad de

la pérdida.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio correspondiente al ejercicio

Jueves 19 de marzo de 2015

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014.

5º) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

6º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio (miles de $ 1.274, importe asignado)

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Autorización al Directorio para efectuar anti-

cipos a cuenta de honorarios a los directores

que durante el ejercicio que cerrará el 31 de

diciembre de 2015 califiquen como “directores

independientes”, ad referendum de lo que deci-

da la asamblea de accionistas que considere la

documentación de dicho ejercicio. Considera-

ción de la remuneración de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora.

7º) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

Fijación de su remuneración.

8º) Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Fijación de su remuneración.

9º) Consideración de los gastos incurridos por

el Comité de Auditoría durante el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Consideración del presupuesto anual del Comi-

té de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de

enero de 2015.

10) Fijación de los honorarios del Auditor Exter-

no que dictaminó sobre los Estados Contables

del ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014.

11) Designación del Auditor Externo que dicta-

minará sobre los Estados Contables del ejerci-

cio económico iniciado el 1º de enero de 2015.

12) Fijación de la remuneración del Auditor Ex-

terno que dictaminará sobre los Estados Con-

tables del ejercicio económico iniciado el 1º de

enero de 2015.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán depo-

sitar el certificado que acredite su titularidad

como accionistas escriturales de la Sociedad,

en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo

1930, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta

tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada

para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:

00 a 18: 00 horas. Vencimiento para el depósito

de acciones: 22 de abril de 2015. El domicilio

donde se realizará la Asamblea es el ubicado en

Rosario Vera Peñaloza Nº 360, dique 2, – Hotel

Madero -, salón Montmartre (piso Nº 9), de la

Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social).

Cabe aclarar, que al momento de la inscripción

para participar de la Asamblea, tanto los que

actúen por derecho propio o en representación

del titular de las acciones, deberán informar los

siguientes datos del representante y/o del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y No. de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio

con indicación de su carácter. Se aclara que

el punto 3 del Orden del Día será considerado

por la Asamblea en carácter de Extraordinaria.

Los restantes puntos del Orden del Día serán

considerados por la Asamblea en carácter de

Ordinaria.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1063 de fecha 25/04/2014.

PRESIDENTE - JUAN ALBERTO CANCIO

e. 19/03/2015 Nº 18925/15 v. 27/03/2015