Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley

Aires S.A. a fin de adecuar el mismo a la Ley

NEOSITIOS S.A. Nº 26831, cuya copia se hizo entrega con ante-

rioridad a la presente Asamblea.

CONVOCATORIA 8°) Aprobación de la reforma del Reglamento

de Listado del Mercado de Valores de Buenos

Se convoca a los accionistas de NEOSI- Aires S.A., cuya copia se hizo entrega con ante-

TIOS S.A., a Asamblea General Ordinaria a rioridad a la presente Asamblea.

celebrarse en primer convocatoria el día 1º de 9°) Aprobación del Reglamento del Tribunal de

abril de 2015 a las 15: 00 horas, en Av. Liberta- Arbitraje General del Mercado de Valores de

dor 6810, Piso 19, Ciudad Autónoma de Buenos Buenos Aires S.A., cuya copia se hizo entrega

Aires (domicilio aquél que no es la sede social con anterioridad a la presente Asamblea.

inscripta) y en segunda convocatoria, el mismo 10) Puesta a consideración de los señores

día y lugar, a las 16: 00 horas, a los efectos de Accionistas, el Acuerdo Marco firmado con el

tratar el siguiente: Mercado Argentino de Valores S.A., el Merval

y la BCBA el 20 de agosto de 2014, cuya copia

se hizo entrega con anterioridad a la presente

ORDEN DEL DIA:

Asamblea.

1º) Designación de dos accionistas para firmar 11) Indemnidad Directores y Miembros del Or-

el acta; gano de Fiscalización.

2º) Motivos por los cuales se considera fuera de 12) Indemnidad Directores y Miembros del

Organo de Fiscalización de sociedades con- término la documentación y actos prescriptos

por el Art. 234 y concordantes de la Ley 19.550, troladas o con participación mayoritaria o

correspondiente a los ejercicios sociales finali- significativa.

zados al 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 13) Designación de cuatro accionistas presen-

2011, 2012, y 2013; tes para actuar como escrutadores.

14) Elección de tres Directores Titulares por 3º) Consideración de la documentación pres-

cripta por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, tres ejercicios y de los respectivos Directores

correspondiente a los ejercicios económicos Suplentes por el mismo período.

finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 15) Elección de tres Miembros Titulares y de

2010, 2011, 2012, y 2013; tres suplentes para integrar el Consejo de Vigi-

4º) Consideración de los resultados de los ejer- lancia por un ejercicio.

cicios económicos finalizados el 31 de diciem- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de marzo

bre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013; de 2015.

5º) Consideración de la gestión del Directorio EL DIRECTORIO

por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre

de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013; NOTAS: a) Para la consideración de los puntos

6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 la Asamblea sesionará con 6º) Consideración de la retribución del Directo-

rio actuante durante los ejercicios 2008, 2009, carácter de Extraordinaria. b) Para tener acceso

2010, 2011, 2012, y 2013. Fijación de las retribu- a la Asamblea, se requiere cursar comunicación

ciones por sus funciones técnico administrati- en el plazo de ley para su inscripción en el Libro

vas y en exceso sobre los límites fijados en el de Asistencia (Art. 31 del Estatuto Social) y la

presentación de la tarjeta nominal, suscripta Art. 261 de la ley 19.550.

por el Presidente y Secretario del Directorio. 7º) Determinación del número de Directores

y designación, por el término de tres ejerci- c) Todo Accionista podrá hacerse representar

cios, de Directores Titulares y Suplentes de la por otro, previa presentación de la tarjeta de-

Sociedad; bidamente endosada. Ningún Accionista podrá

ejercer más de una representación y serán de 8º) Someter a la asamblea la dispensa de con-

aplicación las normativas estatutarias y regla- feccionar la Memoria en los términos del artícu-

mentarias a los fines de la elección de Directo- lo 1º de la Resolución General de la Inspección

General de Justicia Nº 6/2006 y su modificato- res y sus respectivos Suplentes. d) En cuanto

ria Nº 4/2009; y al quórum y las mayorías para que sesione la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará 9º) Otorgamiento de Autorizaciones.

a lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social y C.A.B.A, 11 de marzo de 2015.

lo preceptuado en los Arts. 243 y 244 de la Ley

PRESIDENTE - ALEJANDRO TRYBIARZ

19550. e) De conformidad con lo normado por

el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550, los NOTA: A los efectos previstos en el artículo 67

Accionistas deben cursar comunicación a esta de la ley 19.550, la documentación a considerar

Sociedad para que se los inscriba en el Libro de se halla a disposición de los Sres. accionistas

Sección

BOLETIN

en Av. Libertador 6810, Piso 19, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, dentro del plazo legal.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio Nº 3 de fecha 09/05/2011.

PRESIDENTE - ALEJANDRO TRYBIARZ

e. 16/03/2015 Nº 17938/15 v. 20/03/2015