ARAUCO ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

La Sociedad convoca a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas para el

día 9 de abril de 2015 a las 12:30 horas, a cele-

brarse en la sede social sita en Avenida Belgra-

no 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de los documentos mencio-

nados en el artículo 63 y siguientes de la Ley

19.550, Normas de la CNV y demás disposi-

ciones complementarias, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;

3º) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio social y de la desafectación de la

Reserva Facultativa de la Sociedad y su destino;

4º) Tratamiento de la gestión de los directores y

su remuneración por el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2014;

5º) Fijación del número de miembros del Direc-

torio y su elección;

6º) Tratamiento de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2014;

7º) Elección de los Auditores Externos para el

ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2015. Remuneración de los Auditores Exter-

nos que se desempeñaron en el ejercicio bajo

consideración;

8º) Consideración de la rectificación de datos

de la transferencia de un inmueble de la Socie-

dad al Sr. José Félix Sanabria;

9º) Consideración de la venta de dos inmuebles

de la Sociedad que fueran adquiridos en subas-

ta y mediante compensación de créditos a su

favor; y

10) Conferir las autorizaciones necesarias en re-

lación a lo resuelto en los puntos precedentes.

EL DIRECTORIO

NOTAS: 1) Se previene a los señores Accio-

nistas que para asistir a la Asamblea deberán

cursar comunicación a la Sociedad a su sede

social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8,

oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para que se los inscriba en el Libro de Asisten-

cia, hasta el día 1 de abril de 2015, inclusive, en

el horario de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238

de la ley 19.550).

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 754 de fecha 10/04/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - PABLO ALBERTO MAINARDI

e. 16/03/2015 Nº 17601/15 v. 20/03/2015