ARMEGE AGRICOLA GANADERA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día

09.04.2015 a las 11 hs. a celebrarse en Av.

Santa Fe 782 Piso 5 CABA, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de la documentación del

art. 234 inc. 1º) de la ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico Nº 30 cerrado el

31.12.2014; Aprobación de la gestión cumplida

por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio;

2º) Consideración de los honorarios al Direc-

torio y a la Comisión Fiscalizadora; destino del

resultado del ejercicio;

Sección

BOLETIN

3º) Fijación del número de los miembros del

Directorio; Elección de directores titulares y

suplentes;

4º) Designación de los miembros Titulares y

Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado acta

Nº 188 de fecha 07/04/2014.

PRESIDENTE - ROBERTO BONATTI

e. 16/03/2015 Nº 17831/15 v. 20/03/2015