BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de

Banco Patagonia S.A. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el

día 23 de Abril de 2015 a las 16.00 horas,

en Avda. de Mayo 701, Piso 28, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta.

2º) Consideración de la documentación es-

tablecida en el art. 234 inciso 1º de la Ley

19.550 (Estados Contables, Informe de la

Comisión Fiscalizadora, Memoria y Trata-

miento de Resultados) correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-

bre de 2014.

3º) Consideración del tratamiento a dar a los

resultados al cierre del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2014. Distribución de

miles $ 1.044.608 en concepto de dividendos

en efectivo, sujeto a la autorización del Ban-

co Central de la República Argentina.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio.

5º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2014.

6º) Designación de Directores.

7º) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio 2015.

10) Otorgamiento de carta de indemnidad

a miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora.

11) Designación del Auditor Externo de la

Sociedad para el ejercicio 2015.

12) Determinación del presupuesto del Co-

mité de Auditoría -CNV.

13) Reducción de capital social por cancela-

ción de $ 119.500 representativos de 119.500

acciones Clase “B”, Valor Nominal $ 1.- cada

una y de 1 voto por acción, existentes en

cartera como producto del Plan de Recom-

pra de Acciones Propias, y tratamiento de la

reserva creada al efecto.

EL DIRECTORIO

NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas que conforme a lo establecido en el ar-

Sección

BOLETIN

tículo 238 de la Ley 19.550, para participar en

la Asamblea deberán depositar constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar

identidad y personería, según correspondie-

re, en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A.,

a los fines de su inscripción en el Libro de

Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el

día 17 de abril de 2015, inclusive, en el hora-

rio de 10.00 a 17.00 hs.

2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que

sean sociedades constituidas en el extran-

jero que, de acuerdo a lo establecido por el

artículo 223 y cc de la Resolución 7/2005 y

sus modificatorias de la I.G.J., para asistir a

la Asamblea deberán cumplimentar con lo

dispuesto en el artículo 123 o en su caso el

artículo 118, párrafo 3º, de la Ley 19.550.

3) De conformidad con lo dispuesto en las

Normas de la Comisión Nacional de Valores,

los titulares de las acciones, al momento

de cursar la comunicación de asistencia y

de la efectiva concurrencia a la Asamblea,

deberán acreditar respecto de los titulares

de acciones y su representante, respectiva-

mente, los siguientes datos: nombre y ape-

llido o denominación social completa, tipo y

número de documento de identidad o datos

de inscripción registral de las personas ju-

rídicas con expresa indicación del registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdic-

ción, domicilio con indicación de su carácter.

Mismos datos, deberá acreditar quien asista

a la Asamblea como representante del titular

de las acciones.

4) La asamblea se constituirá como extraor-

dinaria para el tratamiento del punto 13 del

orden del día.

João Carlos de Nobrega Pecego Presidente

y autorizado por acta de directorio Nº 2663

del 18.03.2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 25/04/2014

PRESIDENTE - JOAO CARLOS

DE NOBREGA PECEGO

e. 20/03/2015 Nº 20554/15 v. 30/03/2015