CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Citase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 24 de abril de 2015 a las 15 horas en

primera convocatoria y a las 16 horas en

segunda convocatoria, en la sede social sita

en Miñones 2177 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos pre-

vistos en el artículo 234 inciso 1º de la Ley

19.550 correspondientes al 76º ejercicio

económico de la Sociedad cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

3º) Consideración de los resultados del ejer-

cicio y su destino.

4º) Consideración de la Reserva Facultativa.

Desafectación de dicha reserva. Constitu-

ción de nuevas reservas facultativas diver-

sas de las legales.

5º) Consideración de la gestión del Directo-

rio y de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014 por

$ 3.600.000 en exceso de $ 284.795 sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas conforme al artículo

261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación,

ante el monto propuesto de distribución de

dividendos.

7º) Consideración de los honorarios a la Co-

misión Fiscalizadora.

8º) Designación de Contador Certificante,

para el próximo ejercicio y determinación de

la remuneración por el balance cerrado el 31

de diciembre de 2014.

9º) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes para el próximo ejerci-

cio y su elección.

11 OFICIAL Nº 33.094

10) Designación de tres miembros titulares y

suplentes para integrar la Comisión Fiscali-

zadora por el término de un año.

11) Determinación del presupuesto para el

funcionamiento del Comité de Auditoría que

actuará durante el ejercicio a finalizar el 31

de diciembre de 2015.

NOTA 1: Se deja constancia que el punto 4

del orden del día se tratará en el marco de

la Asamblea General Extraordinaria. Los res-

tantes puntos corresponden a la Asamblea

General Ordinaria. De celebrarse la asam-

blea en segunda convocatoria sólo podrá

tratarse los puntos del orden del día corres-

pondientes a la Asamblea General Ordinaria.

NOTA 2: Para participar en la Asamblea de-

ben depositar los certificados de titularidad

de acciones escriturales emitidos al efecto

por la Caja de Valores S.A., en la sede so-

cial Miñones 2177 de la Ciudad de Buenos

Aires, de lunes a viernes en el horario de 10

a 17 horas, hasta el día 20 de abril de 2015

inclusive.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 29/04/2014.

PRESIDENTE - TEODORO JOSE ARGERICH

e. 20/03/2015 Nº 19772/15 v. 30/03/2015