N° 19345/15 Aviso del Boletín Oficial
CARBOCLOR S.A.
Texto del aviso
CARBOCLOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24
de abril de 2015, a las 11:00 horas, en el Hotel
de las Américas (no es la sede social), sito en
la calle Libertad 1020, C.A.B.A., para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.
2º) Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1º) de la Ley de Sociedades Comer-
ciales, correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 95, cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º) Tratamiento y destino del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
4º) Consideración de la gestión del Direc-
torio, Gerentes y miembros de la Comisión
Fiscalizadora.
5º) Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio ($ 625.680) correspondientes al ejer-
cicio económico vencido el 31 de diciembre
de 2014 el cual arrojó quebranto computable
en los términos de la presente reglamentación
(Normas de la Comisión Nacional de Valores).
6º) Consideración de la remuneración de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio económico vencido el 31 de diciem-
bre de 2014.
7º) Determinación del número de Directores Ti-
tulares y Suplentes y elección de los mismos.
8º) Aprobación del presupuesto del Comité de
Auditoría para el ejercicio económico iniciado
el 1º de enero de 2015.
9º) Elección de los miembros Titulares y Su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación
de su remuneración por el ejercicio iniciado el
1º de enero de 2015.
10) Designación del Contador Certificante de
los Estados Contables del ejercicio en Curso.
Determinación de su retribución.
NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas
que para su Registro en el Libro de Asistencia
a Asamblea, deberán depositar su constancia
de Acciones Escriturales emitidas por la Caja
de Valores S.A. hasta el día 20 de abril de 2015
inclusive, en la Sede Social de la Av. del Liber-
tador 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A., en
el horario de 10 a 16 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se
encuentra a disposición de los señores Accio-
nistas en la sede social y en la oficina espe-
cializada de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 24/04/2014.
PRESIDENTE - ALEJANDRO
JUAN STIPANICIC ZENGA
e. 20/03/2015 Nº 19345/15 v. 30/03/2015