CONSULTATIO S.A.

CONSULTATIO S.A.

CONVOCATORIA

CONVÓCASE a los señores accionistas de

Consultatio S.A. a una Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 27 de abril de 2015, a las

11:00 horas, en primera convocatoria y para

el mismo día a las 12:00 horas, en segunda

convocatoria, para el caso de no obtenerse

quórum en la primera convocatoria. En caso

de no reunirse el quórum necesario para se-

sionar como Asamblea Extraordinaria para

tratar los puntos 12 a 13 del Orden del Día,

la misma será convocada en segunda con-

vocatoria con posterioridad. La Asamblea

tendrá lugar en la sede social sita en Avda.

Eduardo Madero 900, piso 28º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para

confeccionar y firmar el acta de la asamblea,

juntamente con el Presidente de la Asamblea.

2º) Consideración de la memoria, estados

financieros, información complementaria y

demás información contable, informe de la

Comisión Fiscalizadora e informes de los

auditores correspondientes al ejercicio eco-

nómico Nº 34 finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio.

Segunda

4º) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5º) Consideración de los resultados del ejer-

cicio económico Nº 34, finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Distribución de Dividen-

dos sujeto a las autorizaciones pertinentes.

6º) Remuneración del Directorio por el ejerci-

cio económico finalizado el 31 de Diciembre

de 2014.

7º) Consideración de las remuneraciones a

la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

8º) Determinación del número de integrantes

del Directorio y elección de los directores

que correspondiere en consecuencia, por un

período de un año.

9º) Elección de tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes para integrar la Comisión

Fiscalizadora, por un período de un año.

10) Remuneración del contador dictaminante

de los estados financieros correspondientes

al ejercicio social Nº 34 finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

11) Designación del contador dictaminante

para los estados financieros correspondien-

tes al ejercicio en curso.

12) Asignación de presupuesto al Comité de

Auditoría Ley 26.831 para recabar asesora-

miento profesional.

13) Autorización en los términos del Art. 273

Ley Sociedades Comerciales.

NOTAS:

(a) Depósito de constancias y certificados:

Para concurrir a la Asamblea (artículo 238

de la Ley de Sociedades Comerciales), los

accionistas deberán depositar el certifica-

do extendido por Caja de Valores S.A. que

acredite su condición de tal. El depósito

deberá efectuarse en Avda. Eduardo Madero

Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes, en el hora-

rio 10 a 15 horas, con al menos tres (3) días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

La Sociedad les entregará el comprobante

que servirá para la admisión a la Asamblea.

Se ruega a los señores apoderados de ac-

cionistas que deseen concurrir a la Asam-

blea, presentarse en la sede social sita en

Avda. Eduardo Madero 900, piso 28, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, provistos de la

documentación pertinente, con una hora

de antelación al inicio de la Asamblea, a los

efectos de su debida acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 12

a 13 del Orden del Día, la Asamblea tendrá

el carácter de extraordinaria. La documen-

tación que considerará la Asamblea se halla

a disposición de los señores accionistas en

Avda. Eduardo Madero Nº 900, piso 28, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

28/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO

FRANCISCO COSTANTINI

e. 20/03/2015 Nº 19531/15 v. 30/03/2015